凯撒(中国)股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-048

凯撒(中国)股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2016年5月27日14:00

网络投票时间为：2016年5月 26日——2016年5月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事郑少强先生主持。2016年5月11日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、股权登记日：2016年5月24日

4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

5、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份212,088,028股，占上市公司总股份的45.8046％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份205,699,098股，占上市公司总股份的44.4248％。

通过网络投票的股东4人，代表股份6,388,930股，占上市公司总股份的1.3798％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,390,030股，占上市公司总股份的1.3801％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0002％。

通过网络投票的股东4人，代表股份6,388,930股，占上市公司总股份的1.3798％。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》；

总表决情况：

同意212,088,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,390,030股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：施念清、张颖

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、凯撒（中国）股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016年5月27日