浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-017

浙江东音泵业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年5月27日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016年5月23日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

同意公司经营范围由“水泵、电机、电线、电缆[6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制、许可经营的项目）”，变更为“泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆[6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述经营范围的变更最终以工商部门核定为准。

同意根据实际情况修改公司章程。修改后的《公司章程》(2016年5月)全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《浙江东音泵业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于制订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《浙江东音泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2016年6月15日在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。详情请查阅公司2016年5月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议。

附件:《浙江东音泵业股份有限公司章程修正案》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月30日

浙江东音泵业股份有限公司

章程修正案

■

注:公司章程其他条款不变

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月27日

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-018

浙江东音泵业股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年6月15日（星期三）下午2:00

(2)网络投票时间: 2016年6月14日至2016年6月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年6月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）2016年6月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案

审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司于2016年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。

注：本议案为特别决议，需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议表决不采取累积投票制。

三、现场会议登记办法

1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

2、个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。

3、受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

4、异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

5、登记时间：2016年6月7日（星期二）8:00--17:00

6、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼四楼董事会办公室。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：方洁音

电话：0576-81609998

传真：0576-81609998

地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

邮编：317525

电子邮箱：396718370@qq.com

2、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；

（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。

特此公告  

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362793”，投票简称为“东音投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江东音泵业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江东音泵业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注：

1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-019

浙江东音泵业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]543号文核准，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称公司）已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，并于2016年4月15日在深圳证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司总股本由 7500万股增加至10000万股。

根据股东大会的授权，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案》，并由董事会办公室具体办理工商变更登记手续。公司于近日办理完成了工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、统计证合一，实现“一照一码”，使用“统一社会信用代码”；

2、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；

3、注册资本由人民币“柒仟伍佰万元整”变更为人民币“壹亿元整”。

二、新营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码：913300007047295374

2、名称：浙江东音泵业股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市）

4、住所：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

5、法定代表人：方秀宝

6、注册资本：壹亿元整

7、成立日期：1998年5月11日

8、营业期限：1998年5月11日至长期

9、经营范围：水泵、电机、电线、电缆[6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月30日