上海物资贸易股份有限公司
（上接79版）
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2016-027
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日 13点15 分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年4月19日、30和5月31日刊载于上海证券报、香
港商报和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn），公告编号：临2016-008、012、013、014、023、024、025。
2、特别决议议案：第13-27项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第13-27项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项、第12-22项议案。
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
2、登记时间：2016年6月17日9:00-16:00。
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。
六、其他事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的
秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路325号402室 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2016－028
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年5月30日，公司董事会收到独立董事陆晨先生的书面辞职报告。因个人原因，陆晨先生请求辞去公司独立董事职务。
根据有关法律、法规及《上海物资贸易股份有限公司章程》的规定，因陆晨先生辞职将导致公司董事会中的独立董事所占比例低于法定人数，陆晨先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。
公司对陆晨先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-029
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司第七届监事会第十二次会议于2016年5月30日下午召开，应到监事3名，实到2名。监事会主席吕勇先生因另有公务未出席会议，监事会其他成员推举钱存杰先生主持会议。
会议审议了关于公司符合重大资产重组条件的议案、审议关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案、关于公司签署附条件生效之《资产转让合同的补充协议》的议案、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案、关于批准本次重大资产出售有关备考财务报表的审阅报告、评估报告的议案、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案、关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案、关于推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案、关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务贸易有限公司房地产转让暨关联交易的议案和关于召开公司2015年年度股东大会通知的议案。
会议认为：
1、本次交易聘请的审计、评估机构及相关经办人员具有从事审计、评估业务的专业资质和从事证券、期货相关业务的资格，与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，保持了充分的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形
2、本次出售资产的交易对价由交易双方根据经百联集团有限公司备案的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，定价方式合理公允，符合公司和股东利益的情形，不存在损害中小股东的情形
3、本次重大资产出售完成后，关联方对公司的非经营性资金占用系因本次交易而形成，各相关方并已明确处理方式，不存在损害中小股东利益的情形。
4、公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求，关联交易议案表决程序合法。
会议以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2016年5月31日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-030
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）通知，本公司控股股东正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于2016年3月28日起停牌。公司于2016年3月26日披露《关于筹划重大事项停牌公告》（编号：临2016-003），并于2016年4月1日披露《关于筹划重大事项继续停牌公告》（编号：临2016-005）。公司于2016年4月12日披露《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司于2016年4月18日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2016年4月19日披露了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。
公司于2016年5月10日披露《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并发布了《关于控股股东股权转让提示性公告的补充说明及筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：临2016-019），确认公司因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2016年5月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-020），于2016年5月24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-022）。
截至本公告披露日，公司重大资产重组工作正在筹划中，正在进行相关资产的审计、评估工作，具体方案的相关内容正在进一步论证，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年5月31日
