杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-027号

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第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，于2016年5月26日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年5月30日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与国开发展基金有限公司第二次合作的议案》；

同意公司和国开发展基金有限公司分别以人民币现金1.24216028亿元、0.5亿元共同对公司子公司杭州海康威视电子有限公司进行增资，并同意公司与国开发展基金、海康电子签署《国开发展基金投资合同》。

本次国开发展基金的增资款将继续用于公司“互联网安防产业基地建设项目”，投资期限为8年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率为1.2%，公司承诺将按照约定的回购计划回购国开发展基金持有的海康电子股权。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；

同意提名洪天峰先生为第三届董事会独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满为止。同意本议案提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

独立董事候选人简历附后，其任职资格尚需深圳证券交易所审核。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议所涉事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日

独立董事候选人简历：

洪天峰先生，1966年6月出生，中国国籍。1990年6月毕业于华中科技大学，获计算机硕士学位。1990年7月至1993年6月，任南京邮电大学工程师，在此期间参与邮电部第一个数字数据网（DDN）广东省DDN网络的设计和构建；参与我国第一代计算机自动配号配线系统的开发等；1993年7月至2011年9月，任华为技术有限公司常务副总裁、运营交付总裁、投资决策委员会主席、副董事长，主管公司电信、IT产业的研发、生产、供应链和整体运营；2012年至今，任苏州方广创业投资管理合伙企业（有限合伙）、上海方广创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人，主管公司投资和运营。洪天峰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。洪天峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。