江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第五十一次临时会议
决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-72

江苏爱康科技股份有限公司

第二届董事会第五十一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次临时会议于2016年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年5月24日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

为保障投资收益，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金26,207.09万元（含利息）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。

《江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》；

同意召开 2016 年第四次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五十一次临时会议决议 2、独立董事关于第二届董事会第五十一次临时会议相关独立意见

3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-73

江苏爱康科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次临时会议通知于 2016 年5 月24 日以电子邮件形式发出，2016 年 5月30 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书易美怀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议；

公司此次关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司审慎性原则，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要。

《江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次临时会议决议 特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-74

江苏爱康科技股份有限公司

关于终止实施剩余部分2014年度

非公开发行股票募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开的第二届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金26,207.09万元（含利息）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。该议案尚需待股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经公司2013年第二届董事会第五次临时会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行募集资金扣除发行费用后，将投资于总计80MW的光伏电站项目和补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]807号）核准，公司发行不超过12,500万股股票。公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）6,250万股，每股面值1元，发行价格为每股16元，募集资金总额为1,000,000,000元，扣除与发行有关的费用30,399,000元后，实际募集资金净额969,601,000元（以下简称“2014年非公开发行股票募集资金”）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年8月29日公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2014】33010007号《验资报告》。

2014年9月30日，公司第二届董事会第二十次临时会议及公司第二届监事会第八次临时会议审议通过了《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，决定将募投项目由80MW增加至260MW。增加募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额以申请银行贷款、融资租赁以及其他自筹形式解决。

截止本公告披露日，2014年非公开发行股票募集资金投资项目实际投入运营165.6MW，具体情况及募集资金余额如下表：

■

注：募集资金余额含利息收入。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

2014年度非公开发行股票募集资金原定投资光伏电站规模总计80MW，变更后拟投资光伏电站项目规模增加至260MW，截止本公告发布日，实际完成并网发电项目165.6MW。本次拟终止实施的剩余部分募集资金投资项目，包括赣州地区剩余的8.545MW分布式电站、无锡地区剩余的35.855MW分布式电站、苏州地区30MW分布式电站、及甘肃酒泉20MW地面电站。总计剩余募集资金26,207.09万元。

（二）终止原募投项目的原因

1、2014年非公开发行股票募集资金到位后，部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难。公司经综合考虑，为确保募集资金的收益，拟终止剩余部分分布式电站项目。

2、甘肃酒泉项目立项后，酒泉地区发生了较为严重的弃光限电问题。公司前期开展了部分准备工作，但经过持续的关注，认为2016年酒泉地区限电形势依然严峻，预计甘肃酒泉项目建成后短期内无法实现预期收益。经审慎考虑，公司拟终止甘肃酒泉20MW地面电站的投资。

三、项目终止后剩余募集资金的安排

本次项目终止后，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，公司拟将剩余的募集资金26,207.09万元用于永久补充流动资金。

最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。本次募集资金永久补充流动资金后，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

四、公司承诺

1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年。

2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施。

3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程、《募集资金管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司本着审慎投资的原则，计划终止部分募投项目的实施，并根据实际需要将剩余募集资金变更为永久补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要。

因此，我们同意公司终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司此次关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司审慎性原则，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次拟终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金26,207.09万元永久补充流动资金，符合公司的实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚需公司股东大会审议通过。

综上，本保荐机构对公司本次终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第五十一次临时会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第五十一次临时会议相关独立意见；

3、第二届监事会第二十一次临时会议决议；

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-75

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2016年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2016年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间2016年6月17日下午14:00

（2）网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年6月16日下午15:00至2016年6月17日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

以上议案经公司第二届董事会第五十一次临时会议审议通过，同日披露于巨潮资讯网。

公司将对上述议案中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2016年6月15日、6月16日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：易美怀、张静

电话：0512-82557563 ；

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第五十一临时次会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 1.00元代表议案1。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

5.确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年6月16日下午15:00至2016年6月17日下午15:00的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月17日召开的2016年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-76

江苏爱康科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》（2016年4 月22日披露于巨潮资讯网，公告编号：2016-45）。担保有效期自2015年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。

根据上述议案，为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2016年度为全资及控股子公司不超过85亿元的债务性融资提供担保。以上担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。

近日，公司接到合并范围内的子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南光电”）的通知，为拓宽融资渠道及后续正常运营，莒南光电将其持有的太阳能电站设备，向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）申请办理融资租赁业务，融资金额为4,894万元，融资期限为二年。本次担保金额在公司对控股子公司2016年度预测担保的总额度以内。

二、被担保人基本情况

1、莒南鑫顺风光电科技有限公司

■

三、担保协议的主要内容

公司拟为莒南光电融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为4,894万元，担保期限二年。

公司与华融金租签署了《保证合同》，约定公司及其子公司或其他关联单位与华融金租开展总额不超过4亿元的融资租赁业务，公司在符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的审议程序后为上述业务提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币492,438万元（不包括本次的担保），其中对下属子公司提供担保的总额为人民币451,638万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公司担保总额为人民币9,700万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保7,000万元。累计占公司2015年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为204.42%，若包含上述担保，累计担保余额占公司2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为206.45%。公司无逾期的对担保事项。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日