深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-067

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月31日收到公司副总经理杨依明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨依明先生申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨依明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨依明先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司及董事会谨向杨依明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015年6月1日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-068

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司股东解除部分股权质押及

进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务及解除质押业务，具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

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2015年6月16日，欧菲投控将其持有本公司2600万有限售条件流通股质押给广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”），质押期限自2015年6月16日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止,本次质押贷款项目合计补仓293万股。

2016年6月1日，欧菲投资将其质押给广发资管的上述2893万股股票进行回购，并办理的解除质押手续。本次累计解除质押的股份占本公司总股本的2.81%，占欧菲投控持有本公司股份的13.81%。

（以上质押式回购业务，详见公司分别于2015年6月19日、 2016年2月26日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司股东股权质押式回购业务的公告》公告编号2015-042；《关于公司股东股权质押业务的补充公告》公告编号：2016-025 ）。

2、股东股份被质押基本情况

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2016年5月31日，欧菲投控将其持有的本公司1500万有限售条件流通股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2016年5月31日，购回交易日为2017年5月30日。本次质押的股份占本公司总股本的1.46%，占欧菲投控持有本公司股份的7.16%。

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数209,454,336股，占公司总股本的 20.32%，均为有限售条件流通股，本次股权解除质押及进行股票质押式回购交易后，欧菲投控累计质押本公司股份合计144,489,900股，占其持有本公司股份总数的68.98%，占公司总股本的14.02%。

截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数124，460，784股，占公司总股本的12.08%，均为无限售流通股，累计质押本公司股份合计61,050，000股，占其持有本公司股份总数的49.05%，占公司总股本的5.92%。

除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

4、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中信证券股份有限公司交易凭证；

2、广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书；

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016年6月1日