南京多伦科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-014

南京多伦科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月1日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席4人,董事王东东女士因工作原因未能参加会议，独立董事秦文虎先生因出差未能参加会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书因身体原因未能出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于选举何滔滔先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘佳、赵世良

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2016年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

南京多伦科技股份有限公司

2016年6月1日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-015

南京多伦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,168万股，并于2016年5月3日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行上市后的实际情况，对《公司章程》进行修订。

根据2012年8月31日召开的公司2012年第三次临时股东大会和2015年9月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司股东大会已授权董事会依照本次公开发行股票的实施结果对《公司章程》作相应修订，并在本次股票发行完成后办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会将根据股东大会的授权办理相关公司变更登记等手续。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016年6月1日