海航投资集团股份有限公司
关于2015年年度报告的补充公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-040

海航投资集团股份有限公司

关于2015年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第11号--从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》相关规定及监管部门要求，对2015年年度报告进行补充披露如下：

1、第四节“管理层讨论与分析”/一、概述补充披露如下：

2015年房地产行业在较为宽松的政策环境及市场信心的回暖刺激下，整体经济下行及高库存的压力未能影响到楼市总体回暖的趋势。政策方面，国家降息降准、放宽公积金等金融信贷政策、下调首付额等刺激市场、鼓励需求的调整降低了购房门坎及成本，有效释放了市场需求。年内地产行业成交量创下新高，但市场分化较为明显，核心城市仍是市场追捧的热点，但一线城市受地价过高及市场调控因素，重点二线城市也开始受到市场资源的关注；相反在三、四线城市，由于库存严重，需求有限，后续发展动力不足，去库存仍是其发展的核心基调。公司目前现有项目上海前滩项目及天津亿城堂庭项目均位于国内一、二线城市，当地地产市场处于稳步回暖的趋势中，且项目地段优越，项目定位恰当。

公司在2015年对市场趋势做出了前瞻性的分析与判断，贯彻执行公司转型金融投资平台的战略目标，于年内将公司低效地产业务剥离并保留了公司现有的优质地产项目，在公司稳定运营的基础上，快速、高效地脱离现有的地产开发商角色。

公司2015年紧紧围绕向金融投资平台转型的战略目标，积极处置低效地产业务，全力推进公司非公开发行项目的进程。目前公司仍保留两处优质地产项目：上海前滩项目及天津亿城堂庭项目。受益于一、二线城市房地产市场回暖的大趋势以及公司项目优越的地理位置，两处项目均有较好发展前景，未来可预期为公司带来稳定营收，为公司转型期的平稳过渡提供了有力保障。公司深化战略转型的另一方面是将流动性较低的不动产通过基金运作方式转化为具有更好流动性、更符合金融投资平台业务的不动产基金，有效利用了公司在地产行业的从业优势并契合了公司转型的发展战略，同时提升了公司整体营收比率，为公司收入来源的多样化做出了贡献。

2、第四节“管理层讨论与分析”/二、主营业务分析/2、报告期内公司房地产项目经营管理情况补充披露如下：

（1）截至报告期末未开发土地储备情况

公司报告期内不存在房地产储备情况。

（2）截至报告期末房地产开发情况

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注：上海前滩项目报告期内处于桩基工程阶段，故报告期内在建面积为0平米。

公司报告期内不涉及一级土地开发。

（3）截至报告期末房地产销售情况

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（4）截至报告期末房地产出租情况

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（5）截至报告期末主要房地产项目的营业收入、营业成本、毛利率等

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（6）截至报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等

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（7）截至报告期末商品房承购人向银行提供抵押贷款担保情况

报告期内，公司对部分地产业务进行了剥离，截至2015年12月31日，公司的房地产项目仅为天津亿城堂庭项目、上海前滩项目，上海前滩项目尚未销售，天津亿城堂庭项目未有商品房承购人向银行提供抵押贷款担保情况。

3、第四节“管理层讨论与分析”/二、主营业务分析/3、收入与成本/（3）营业收入构成补充披露如下：

说明：

主营业务收入分项目如下：

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4、第四节“管理层讨论与分析”/九、公司未来发展的展望/（二）未来发展战略补充披露如下：

尽管2015年房地产市场回暖迹象明显，但中国经济整体受全球经济形式影响下行压力较大，房地产行业整体在国家政策的扶持下依然没有解决除一、二线城市外供需关系失调问题，长期下行趋势不会有所改观。公司于年内依据对行业的判断和分析，加紧完成了公司低效地产业务的剥离，更坚定了公司转型金融投资平台的意愿和决心。

另一方面，随着中国经济稳定发展，大量资金在寻找出路，证券、保险等各个金融分支都出现了新的机遇。资本市场在经历 2015 年的大起大落之后，市场主体逐渐成熟，政策监管更趋完善，行业发展将更为健康稳健。总体而言，未来金融行业处于上升期，总体需求是扩张的，但监管趋严、竞争加剧、收益递减等大趋势也值得注意，这其中的机遇与风险需要巧妙地进行平衡。在经济新常态的大环境下，金融行业未来的发展存在广阔的空间。公司于现阶段进入基金、保险等金融细分行业，能够充分的分享该行业这一阶段发展的红利。

伴随着全球经济和中国经济发展格局的巨大变化，善于抓住机遇发展的企业将普遍形成规模和竞争优势，公司将努力抓住这个时期的机遇，顺势而行，深化战略转型的目标，把公司打造成为优秀的金融投资企业。随着基金、产业投资业务的开展和非公开发行工作的推进，公司的发展方向、工作思路、业务模式日益清晰，金融投资平台初具雏形。

目前公司仅留存一线城市的优质地产业务，确保公司转型期营收稳定，年内完成的地产业务剥离事项使公司有更多资金和精力投入到业务转型的金融领域。公司将利用在地产行业多年的从业经验从开发地产项目的角色转变为与公司转型契合的不动产基金项目运营的角色。未来，通过投资优质项目、与成熟金融企业形成合作协议来抓住金融投资行业的机遇，同时积累丰富的行业经验，不断加深对金融投资行业、市场的理解，提高公司的整体行业水平，为公司在未来的发展打下坚实的基础。公司在未来将开拓基金、保险等金融分支领域，并寻求大健康、养老等朝阳产业的投资机会，形成多业并举、互为支撑、联动发展的业务格局，使多元化产业投融资成为公司主要业务及利润增长点，推动公司完成战略转型，为股东实现更好的回报。

5、第四节“管理层讨论与分析”/九、公司未来发展的展望/（三）2016年经营计划/1、非公开发行补充披露如下：

公司于2014年12月1日停牌，终止2013年非公开发行方案，重新筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项。2015年4月16日、5月11日公司分别召开第六届董事会临时会议，于5月28日召开公司2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年120亿元非公开发行股票募集资金购买资产事项方案及相关议案。2016年3月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了调整非公开发行方案的议案，调整后的方案为：拟向包括控股股东海航资本在内的不超过10名特定投资者，募集资金总额不超过740,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：以229,961.55万元收购华安保险19.643%股权，以292,477.76万元收购新生医疗100%股权，以217,560.69万元补充流动资金。

2016年5月13日，公司召开第七届董事会第十七次会议，再次调整了非公开发行方案，再次调整后的方案为：拟向包括控股股东海航资本在内的不超过10名特定投资者，募集资金总额不超过522,439.31万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：以229,961.55万元收购华安保险19.643%股权，以292,477.76万元收购新生医疗100%股权。通过本次非公开发行，公司将增加对保险和大健康产业项目的投资，有助于推进公司战略转型，进一步增强公司持续盈利能力。目前，公司正在全力加快进度推进非公开项目。非公开发行完成后，公司的战略转型进一步深化，公司的业务模式进一步增加，公司的收入来源增加，收益提升，为公司未来的发展奠定基石。

非公开发行股票项目已于2016年5月20日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前尚未收到书面核准文件。

6、第十节“财务报告”/七、合并财务报表项目注释/5、存货/（3）权属受限存货的期初账面价值、期末账面价值、受限原因补充披露如下：

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以上补充披露不影响2015年年度报告的其他内容，更新后的2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三日