阳光新业地产股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L53
阳光新业地产股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年6月3日上午9:30
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表29人、代表股份270,985,089股、占上市公司有表决权总股份的36.1355%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份267,993,062股，占上市公司有表决权股份总数的35.7365％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份2,992,027股，占上市公司有表决权股份总数的0.3990％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表27人，代表股份2,992,027股，占上市公司有表决权股份总数的0.3990％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份2,992,027股，占上市公司有表决权股份总数的0.3990％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案1：《提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
① 表决情况：
同意270,927,189股，占出席会议所有股东所持表决权99.9786％；反对55,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0203％；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010％。
其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,934,127股，占出席会议所有股东所持股份的1.0828％；反对55,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东表决情况为：
同意2,934,127股，占出席会议中小股东所持股份的98.0649％；反对55,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8416％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0936％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：《申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
① 表决情况：
同意270,854,989股，占出席会议所有股东所持表决权99.9520％；反对130,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0480％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,861,927股，占出席会议所有股东所持股份的1.0561％；反对130,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意2,861,927股，占出席会议中小股东所持股份的95.6518％；反对130,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：《关于申请借款并提供担保的议案》
① 表决情况：
同意269,224,962股，占出席会议所有股东所持表决权99.3505％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持表决权0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,231,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4546％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意1,231,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.1728％；反对1,760,127股，占出席会议中小股东所持股份的58.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
③ 表决结果：议案通过。
议案4：《本公司拟向金融机构申请借款的议案》
① 表决情况：
同意269,224,962股，占出席会议所有股东所持表决权99.3505％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持表决权0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,231,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4546％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意1,231,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.1728％；反对1,760,127股，占出席会议中小股东所持股份的58.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
④ 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：孙其明、焦晓昆
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016年第五次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年六月三日
