大连友谊（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—038

大连友谊（集团）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2016年6月3日 上午9:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月3日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年6月2日 15:00 至 2016年6月3日15:00。

3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司八楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会

6、主持人：董事长田益群先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表人共12名，代表股份106,826,410股，占公司有表决权股份总数的29.9737%。

（二）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份106,736,810股，占公司有表决权股份总数的29.9486%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东共9人，代表股份89,600股，占公司有表决权股份总数的0.0251％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：

审议关于公司申请银行授信额度的议案。

2、表决情况：

审议关于公司申请银行授信额度的议案。

该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意106,801,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9766%；

反对25,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0234%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意64,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0605%；

反对25,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0234%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年6月3日