黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
2016-06-04
来源：上海证券报
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-038
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年6月3日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长方同华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司向建设银行申请3亿元贷款的议案》
公司拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请信用贷款3亿元，期限为一年。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于公司向工商银行申请2亿元贷款的议案》
公司拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请2亿元流动资金贷款。期限为一年。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年 6 月 4 日
