中冶美利纸业股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-049

中冶美利纸业股份有限公司关于召开

2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第三十七次会议审议同意于2016年6月7日召开公司2016年第二次临时股东大会，公司于2016年5月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《中冶美利纸业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2016年5月20日召开第六届董事会第三十七次董事会议，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2016年6月7日（星期二）上午10：00

2、网络投票时间： 2016年6月6日至2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

（1）股权登记日：2016年5月31日

（2）2016年5月31日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（七）会议地点：现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

1、关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避免同业竞争的承诺的议案

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《中冶美利纸业股份有限公司关于实际控制人同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2016－044）。 本次股东大会会议审议事项关联股东将回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、传真、信函

2、出席现场会议要求：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2016年6月6日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

3、登记时间：

2016年6月6日上午9：00—下午5：00

4、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票操作流程详见本通知附件2。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

邮政编码：755000

联 系 人：史君丽

联系电话：0955—7679334

传 真： 0955—7679339 7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次董事会决议

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2016年6月4日

附件1、授权委托书

2016年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托

先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：

■

委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人持股数： 股 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：360815

投票简称：美利投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月6日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年6月7日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。