柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—013
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2016年6月3日以通讯方式召开，会议通知于2016年5月 31日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于进行股票质押式回购融资的议案》。
公司决定将所持有中信证券无限售流通股不超过1,500万股股份用于办理股票质押式回购交易业务。详见公司同期披露的《柳州两面针股份关于进行股票质押式回购融资的公告》（公告编号：临2015-014）
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
二、 审议通过了《关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的议案》。
为临时补充下属孙公司流动资金，公司同意向下属孙公司柳州两面针纸业有限公司提供总额不超过2,414.00万元的借款。详见公司同期披露的《柳州两面针股份关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的公告》（公告编号：临2015-015）
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年6月 3日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—014
柳州两面针股份有限公司
关于进行股票质押式回购融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有中信证券（上海证券交易所主板上市，股票代码 600030）流通股股票2,673.89万股，占中信证券A股的0.22%。公司所持中信证券股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
经公司第六届董事会第三十二次会议审议，同意将所持有中信证券无限售流通股1,500万股股份用于办理股票质押式回购交易业务。融资总金额不超过11,000万元，融资年利率6.5%，融资用于补充流动资金，期限为三个月，自初始交易日起算。
备查文件：两面针第六届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年6月 3日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—015
柳州两面针股份有限公司
关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 借款方：柳州两面针纸业有限公司
● 借款金额：本次借款金额人民币2,414万元。
● 该事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。
一、 借款概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属孙公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币2,414.00万元（含2,414.00万元）、借款期限为一年，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、借款方基本情况
■
三、借款方主要财务数据
借款方截止2015年12月31日，主要财务数据如下：
■
借款方 2015年度主要经营数据如下：
■
四、借款资金来源
资金来源于公司自有资金。
五、最近12个月累计对外借款情况
截止2015年12月31日，公司经审计的总资产为396,822.89 万元，经审计的净资产为213,525.39 万元。
最近12个月，公司累计实际对外借款人民币44,554.00万元，占净资产的20.87%，借款对象为合并报表范围内的控股子公司。
六、董事会意见
本事项有利于保障纸业公司生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。纸业公司为公司控股子公司，有能力偿还到期债务，为其提供借款风险在可控范围之内。
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过该事项。
七、借款利益及风险
1、借款利益分析
有利于保证纸业公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。
2、借款风险分析
一旦借款企业经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司造成损害。由于借款对象为公司下属控股孙公司，上述借款风险可控。
八、 备查文件目录
公司第六届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年6月3日
