三安光电股份有限公司
关于召开2015年年度股东
大会的提示公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2016-044
三安光电股份有限公司
关于召开2015年年度股东
大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2016年6月8日
●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。根据有关规定，现就召开该次股东大会事项提示如下：
一、召开会议基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月8日 14点30 分
召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月8日
至2016年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
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三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记办法：
（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
（三）拟出席会议的股东请于2016年6月8日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（四）联系方式
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
（五）其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
三安光电股份有限公司董事会
二○一六年六月四日
附件：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月8日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2016-045
三安光电股份有限公司
对外投资参与成立投资管理公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为尽快实现本公司战略发展目标，本公司将出资货币资金人民币1,200万元与国家集成电路产业投资基金股份有限公司以货币资金出资人民币1,200万元、晋江安瀛投资基金合伙企业（有限合伙）以货币资金出资人民币600万元共同设立福建省安芯投资管理有限责任公司。福建省安芯投资管理有限责任公司设立后，将与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、福建地方产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和泉州市产业股权投资基金有限公司及晋江市能源投资集团有限公司、福建三安集团有限公司共同设立福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以有权机关核准为准）。该事项具体内容详见公司2016年5月24日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
近日，该事项已完成工商注册登记手续，取得颁发的《企业营业执照》，相关信息如下：
1、福建省安芯投资管理有限责任公司
统一社会信用代码：91350582MA348KUG6J
类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市晋江市陈埭镇江浦社区企业运营中心大厦
法定代表人：林秀成
注册资本：3000万元
经营范围：受托对非证券类股权投资管理及股权相关的其他方式的投资；对从事股权投资的其他企业进行投资；提供与非证券类股权投资相关的投资管理与投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350582MA348Q6N7Q
类型：有限合伙企业
住所：福建省泉州市晋江市陈埭镇江浦社区企业运营中心大厦
执行事务合伙人：福建省安芯投资管理有限责任公司（委派代表：林秀成）
成立日期：2016年6月1日
合伙期限：2016年6月1日至2026年5月31日
经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权相关的其他方式的投资；对从事股权投资的其他企业进行投资；提供与非证券类股权投资相关的投资管理与投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三安光电股份有限公司
董事会
二○一六年六月四日
