铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016-043

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016年6月1日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016年6月6日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的议案》

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原实际控制人袁启宏先生已将安徽国购机器人产业控股有限公司持有的上海宏望资产管理有限公司(以下简称“上海宏望”)100%的股权转让给安徽省瑞真商业管理有限公司，双方已于2016年6月1日签署了《股权转让协议》。

上海宏望持有铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)70%的股份，为三佳集团控股股东。三佳集团持有本公司17.09%的股份，为本公司控股股东。由于上述股权已转让完成，上海宏望变为安徽省瑞真商业管理有限公司全资子公司，安徽省瑞真商业管理有限公司的实际控制人为罗其芳女士、周文育先生，二人系一致行动人关系，因此本公司实际控制人变更为罗其芳女士和周文育先生。

鉴于上述情况，本公司实际控制人发生变更，经与发行对象、公司管理层及独立财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄言勇先生回避表决。

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票，获得通过。

2、审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于转让全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司100%股权的议案》

铜陵中发三佳科技股份有限公司于2016年3月25日对外投资设立了全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司（以下简称“国购科技”），注册资本为100万元人民币，公司认缴出资额为100万元人民币，截至2016年6月6日，国购科技未实际开展具体经营业务，且我公司认缴出资额也未缴纳。

现公司拟将国购科技100%股权转让给安徽国购机器人产业控股有限公司。鉴于我公司认缴国购科技注册资金100万元人民币截止目前未缴纳，因此，协议转让价格定为0元。

关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄言勇先生回避表决。

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一六年六月六日

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—044

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于终止本次筹划非公开发行股份暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：我公司股票于2016年6月7日复牌。

一、本次筹划非公开发行股份的基本情况

公司本次筹划非公开发行股份的发行对象拟为国购投资有限公司；公司本次非公开发行募集资金总额不超过77,000万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

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二、公司在筹划非公开发行股份事项期间所做的主要工作

公司与各中介机构、股东及有关方加强沟通、积极协商，在此期间，公司严格按照相关监管规则，及时履行了信息披露义务。2016年4月12日公司召开了六届四次董事会，审议通过了此次非公开发行股票的系列议案，且披露了《中发科技2016年度非公开发行A股股票预案》。

三、终止本次筹划非公开发行股份的原因

公司于2016年6月1日发布公告：因本公司实际控制人正在筹划涉及本公司的重大事项（公司控制权变更），已于2016年6月1日起停牌。现该重大事项已完成，详见于2016年6月4日披露的《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（临2016-042号公告）。

本公司筹划的非公开发行股份事宜，由于公司实际控制人已发生变更，经与发行对象、公司管理层及独立财务顾问等多方反复沟通，经审慎研究后，决定终止本次非公开发行股票事项，且公司于2016年6月6日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。因此，根据有关规定，经我公司申请，公司股票将于2016年6月7日复牌。

本公司及公司控股股东、实际控制人承诺就此次终止非公开发行股票事项复牌公告后一个月内不再筹划同一事项。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注我公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一六年六月六日

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016-045

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于终止非公开发行股份事项的

投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年6月8日（星期三）上午9:00—10:00

●会议召开地点： 上证e互动平台“上证e访谈”栏目

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2016年6月8日（星期三）上午9:00—10:00

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长黄言勇先生、公司董事总经理丁宁先生、公司财务总监柳飞先生、公司董事会秘书夏军先生将在线与广大投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

1、本次投资者说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

2、公司欢迎各投资者在2016年6月7日下午5点30分前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：毕静

电 话：0562-2627520

传 真：0562-2627555

邮 箱：bj@chinatrinity.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日