上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二次会议（临时）
决议公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-014
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二次会议（临时）通知于2016年5月30日以电子邮件的方式发出，于2016年6月6日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、参股设立人才服务公司暨关联交易的议案
为进一步拓展人力资源市场，通过“互联网+人力资源”的商业模式实现共赢，公司与宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）共同出资1,000万元设立上海宝钢心越人才科技服务有限公司（以下简称“人才服务公司”，暂名，以工商登记为准）。
公司以现金出资150万元，出资比例15%；宝钢集团以现金出资850万元，出资比例85%。
具体内容详见《关于参股设立人才服务公司暨关联交易公告》。
表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、全资设立重庆云计算公司的议案
为开拓西南地区市场，推广公司云服务业务，公司出资3,000万元在重庆全资设立宝信云计算（重庆）有限公司（以下简称“重庆云计算公司”，暂名，以工商登记为准）。
重庆云计算公司定位于为企业级客户提供专有云、混合云、私有云、灾备云等云计算服务；根据公司在大数据、智慧制造、智慧园区等其他领域的能力，为企业提供多维度服务；成为公司产品、智慧解决方案及服务在西部推广的窗口和服务的平台。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-015
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第二次会议（临时）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二次会议（临时）通知于2016年5月30日以电子邮件的方式发出，于2016年6月6日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、参股设立人才服务公司暨关联交易的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、全资设立重庆云计算公司的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2016年6月7日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-016
上海宝信软件股份有限公司
关于参股设立人才服务公司
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二次会议（临时）审议通过了《参股设立人才服务公司暨关联交易的议案》，公司决定与宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）共同出资设立上海宝钢心越人才科技服务有限公司（以下简称“人才服务公司”，暂名，以工商登记为准）。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，现将相关情况说明如下：
一、关联交易概述
公司与宝钢集团共同出资设立人才服务公司，公司以现金出资150万元（人民币，下同），出资比例15%；宝钢集团以现金出资850万元，出资比例85%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未曾与宝钢集团发生同一类别的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宝钢集团系公司实际控制人，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、名称：宝钢集团有限公司；
2、法定代表人：徐乐江；
3、注册资本：527.91亿元人民币；
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号；
5、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
与关联方共同投资1,000万元设立的人才服务公司。
人才服务公司定位于立足宝钢，面向社会，以服务创造价值为驱动力，打造一个最具活力的、开放的专业化和智能化共享服务平台，提供人力资源及相关领域的最优解决方案和配套服务，成为值得客户信赖的综合服务运营商，实现从“成本中心”到“利润中心”的转变、从“服务宝钢”到“服务社会”的延伸、从“服务代理”到“解决方案”的拓展。
（二）双方出资比例
宝钢集团现金出资850万元，出资比例85%；公司现金出资150万元，出资比例15%。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司将为人才服务公司开发移动终端产品，提升传统人力资源服务模式，进一步优化用户体验。本次交易旨在进一步拓展人力资源市场，通过“互联网+人力资源”的商业模式实现共赢。
本项目顺应国家宏观产业政策，收入稳定，盈利状况较好，对于发挥公司的核心竞争力，开拓非钢市场都具有战略意义，并且经济效益良好，投资风险基本可控。
五、审议程序
（一）关联董事王力、张朔共、朱可炳在表决本议案时回避表决；
（二）独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见；
（三）根据《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无须获得股东大会批准，由董事会审议决定。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议（临时）决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日
