中国核能电力股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2016-023

中国核能电力股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为350,250,000股

本次限售股上市流通日期为2016年6月13日

一、本次限售股上市类型

2015年5月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】953号文核准，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国核电”）向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票3,891,000,000股，经上海证券交易所同意，2015年6月10日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本为15,565,430,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及股东4名，分别为：全国社会保障基金理事会转持二户、航天投资股份有限公司（以下简称“航天投资”）、中国长江三峡集团公司（以下简称“中国三峡集团”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计350,250,000股，将于2016年6月10日起上市流通（鉴于本次解除限售股份可上市流通日2016年6月10日为非交易日，根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年6月13日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，股份总数为15,565,430,000股，其中有限售条件流通股为11,674,430,000股，无限售条件流通股为3,891,000,000股。

本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在上市公告书和招股说明书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定做出的承诺如下：

公司股东中国三峡集团、中远集团和航天投资承诺：自本公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号），本公司首次公开发行A股股票并上市时，由本公司国有股东中国核工业集团公司、中国三峡集团、中远集团和航天投资转由社保基金理事会持有的本公司国有股，社保基金理事会将承继上述公司的禁售期义务。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：

1．中国核电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2．中国核电本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺；

3．截止核查意见出具日，中国核电关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为350,250,000股；

本次限售股上市流通日期为2016年6月13日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于中国核能电力股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2016年6月7日