山东江泉实业股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－034
山东江泉实业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2016年6月6日收到公司监事王思维先生的书面辞职报告。王思维先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。
由于王思维先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王思维先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。
公司监事会对王思维先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一六年六月八日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－035
山东江泉实业股份有限公司
八届十七次（临时）监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年6月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届十七次（临时）监事会会议的通知。公司于2016年6月7日上午9：00以通讯方式召开了公司八届十七次（临时）监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案；
1、审议并通过《关于补选监事候选人的议案》；
鉴于公司监事王思维先生辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选车丽女士为公司第八届监事会监事候选人。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一六年六月八日
附简历：
车丽，女，1982 年 2 月出生，文学学士。2007 年至 2009 年，在上海三谷眼镜有限公司负责人事工作；2010 年至 2014 年，在上海辉玲物资有限公司担任人事行政部经理；2015 年 4 月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 公告编号：2016- 036
山东江泉实业股份有限公司关于2016年
第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月17日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波顺辰投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年6月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在2016年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于补选监事候选人的议案》；公司控股股东向董事会提请将上述议案增加至 2016 年 6 月17日召开的 2016年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年6月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月17日 15 点00 分
召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2016年5月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
议案2已经公司2016年6月7日召开的第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司于2016年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2016年6月8日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
