成都华神集团股份有限公司
第十届董事会
第二十八次会议决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-051
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一六年六月七日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年六月二日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
一、会议审议了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会磋商，推选胡远洋先生（简历见附件）为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
二、会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁王仁果先生提名胡远洋先生、李小平先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
经投票表决：胡远洋：同意9人，反对0人，弃权0人；李小平：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
三、会议审议了《关于确定高管人员基本薪酬方案的议案》。
公司2014年10月30日第十届董事会第七次会议审议通过了《成都华神集团股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据该管理办法的规定，薪酬与考核委员会结合近年来公司经营业绩情况、行业特点、市场薪酬水平以及高管人员所承担的职能职责等因素，提出对以下高管人员税前月基本薪酬确定方案如下：
副总裁 胡远洋 Y类2级
副总裁 李小平 Y类2级
董事会秘书 叶静 Z类2级
关联董事胡远洋、叶静回避表决，经其他非关联董事投票表决：同意7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
四、会议审议了《关于公司向农业银行贷款的议案》。
2015年度公司在中国农业银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“农行金牛支行”）获得的4200万元短期流动资金贷款已经按期归还。根据农行金牛支行2016年度对公司的授信情况和公司经营实际需要，公司拟向农行金牛支行申请上述贷款的续贷，具体贷款方案为：
1、公司向农行金牛支行申请短期流动资金贷款4200万元，期限壹年；
2、四川华神集团股份有限公司为公司上述贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司所持有的成都华神集团股份有限公司无限售流通股1000万股提供最高额股权质押担保，担保期限为壹年。
经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
五、会议审议了《关于为药业公司在成都银行贷款提供担保的议案》。
2015年度公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）在成都银行股份有限公司百花潭支行（以下简称“成都银行百花潭支行”）获得的4000万元流动资金贷款即将到期。根据成都银行百花潭支行对药业公司的授信情况和药业公司经营实际需要，药业公司拟向成都银行百花潭支行申请上述贷款的续贷，同时由公司为药业公司该贷款提供担保，具体方案如下：
1、成都银行百花潭支行向药业公司提供4000万元的流动资金贷款，期限壹年；
2、公司为药业公司该贷款向成都银行百花潭支行提供4400万元的连带责任保证担保，担保期限为壹年。
经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
六、会议审议了《关于为钢构公司在成都银行贷款提供担保的议案》。
根据成都银行百花潭支行对四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）2016年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要，钢构公司拟向成都银行百花潭支行申请授信额度，同时由公司为钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：
1、成都银行百花潭支行向钢构公司提供3000万元的银行综合授信，期限壹年；
2、公司为钢构公司该贷款向成都银行百花潭支行提供3000万元的连带责任保证担保，担保期限为壹年。
经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日
附件：
胡远洋，男，1975年1月出生，本科。现任成都华神集团股份有限公司董事，曾任四川省南充市嘉陵区地方税务局直属分局局长、稽查局局长，南充市地方税务局稽查局一大队大队长，阆中市地方税务局副局长，中共南充市委办公室财务科长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李小平，男，1971年7月出生，本科。现任成都中医药大学华神药业有限责任公司董事长、总经理。曾任成都中医药大学华神药业有限责任公司区域总监、副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-052
成都华神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：
1、成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）
本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为成都银行百花潭支行授予药业公司的流动资金贷款额度4,000万元提供4,400万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计7,900万元。
2、四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）
本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为成都银行百花潭支行授予钢构公司的银行综合授信3,000万元提供3,000万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为钢构公司提供担保总额共计3,000万元。
公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为10,900万元，占公司2015年度经审计净资产的18.69%，无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为药业公司在成都银行贷款提供担保的议案》、《关于为钢构公司在成都银行贷款提供担保的议案》，同意公司为成都银行股份有限公司百花潭支行（以下简称“成都银行百花潭支行”）授予药业公司的流动资金贷款额度4,000万元提供4,400万元的连带责任保证担保、授予钢构公司的银行综合授信3,000万元提供3,000万元的连带责任保证担保。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，担保对象钢构公司2015年度经审计的资产负债率为65.44%、药业公司2015年度经审计的资产负债率为67.09%，均未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、药业公司为公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都高新区蜀新大道1168号3楼B301—B310室，法定代表人为李小平，注册资本2000万元，其中公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司的全资子公司。药业公司主要从事医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、咨询、交流；批发药品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。药业公司先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至2015年末，药业公司总资产30,124.71万元，总负债20,211.39万元，2015年实现营业收入29,704.80万元，净利润3,194.73万元。
2、钢构公司为公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市高新区(西区)科晶路255号，法定代表人为伯建平，注册资本15,000万元，其中公司出资14,550万元，占注册资本的97%，公司控股子公司药业公司出资450万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。钢构公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2015年末，钢构公司总资产26,752.58万元，总负债17,506.45万元，2015年实现营业收入6,832.24万元，净利润-6,964.57万元。
三、担保协议的签署
1、公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议，为成都银行百花潭支行授予药业公司的流动资金贷款额度4,000万元提供4,400万元的连带责任保证担保，期限为壹年。
2、公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议，为成都银行百花潭支行授予钢构公司的银行综合授信3,000万元提供3,000万元的连带责任保证担保，期限为壹年。
四、董事会意见
目前药业公司和钢构公司经营良好，药业公司和钢构公司资信良好，为其提供担保不存在损害公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证药业公司和钢构公司经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至公告日，公司对外担保总额为10,900万元，占公司2015年度经审计净资产的18.69 %，无逾期担保的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十八次会议决议。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日
