匹凸匹金融信息服务（上海）
股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－086
匹凸匹金融信息服务（上海）
股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年6月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周可君先生为公司总经理，全面负责公司的运营管理，任期与本届董事会一致。简历详见附件。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴延坤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历详见附件。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《关于免去副总经理的议案》
侯书军先生于2014年9月2日起担任公司副总经理，正常任期至2017年1月本届董事会任期结束止，目前任期尚未结束。鉴于公司目前无法与侯书军先生取得联系，侯书军先生已不能履行公司副总经理职责，故董事会一致决定免去侯书军先生副总经理职务。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就上述人事任免事项发表了独立意见，同意本次董事会会议关于聘任、解聘高级管理人员议案的表决结果。详见公司在上海证券交易所同日披露的独立董事对相关事项的意见。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一六年六月八日
附：高级管理人员简历
周可君， 男，1968年11月出生，汉族。学士学位。先后就职于联想控股、华为技术，多家国内上市公司，曾任国信证券股份有限公司投资银行业务部总经理、中信并购基金管理有限公司董事总经理。
吴延坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历，高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－087
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股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事方国斌先生因个人原因，申请辞去监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，方国斌先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效，在此之前，方国斌先生仍将履行监事职责，公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补监事。
公司对方国斌先生在任职期间为公司作出的贡献，表示感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二O一六年六月八日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－088
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股份有限公司第七届监事会
第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第十六次会议于2016年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举王建辉先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议、表决，一致通过了《选举第七届监事会监事的议案》。鉴于公司监事方国斌先生提出辞职，依据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司监事会提名全宇先生为第七届监事会股东代表监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效。监事候选人简历附后。
本议案尚须提交股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后， 与公司其他监事共同组成第七届监事会。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二O一六年六月八日
监事候选人简历：
全宇，男，1974年出生，新加坡国立大学经济学硕士，曾任职于太平星集团副总裁、德国AM alpha房地产基金总经理/中国区代表、凯思达资本高级副总裁等职务，现任上海五牛基金股权投资管理有限公司董事总经理。
