长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第三十二次
会议决议公告

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-054

长春中天能源股份有限公司

第八届董事会第三十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年6月7日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于更换董事会审计委员会成员的议案》；

同意公司董事会审计委员会原委员林大湑先生更换为诸佛清先生，更换后公司董事会审计委员会成员为：陈宋生先生、苏大卫先生、诸佛清先生，陈宋生先生为审计委员会主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

为了适应企业发展需要，加强全产业链运营管理，优化部门职能，提高工作效能，公司管理层提请调整公司组织架构，本次组织架构及职能调整的主要调整情况如下： 一、加气站事业部、LNG事业部及燃气装备事业部合并为油气事业部，具体职能调整：1、原加气站事业部、LNG事业部及燃气装备事业部职能并入油气事业部；2、新增原油运营相关职能。二、设立工程项目部，统筹管理工程项目预算、建设等；统筹管理项目开发、拓展等相关工作。

本次调整后，公司内设机构（不含分公司、子公司）为：行政管理部、人力资源部、财务部、油气事业部、国际事业部、工程项目部、投资管理部、内部审计部、证券部、监事会办公室。 公司将根据调整后的组织架构，完善公司运营管理及内部控制管理制度，促进公司业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于延期召开公司2015年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于2016年6月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-055号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于为青岛中天能源股份有限公司授信业务提供担保的议案》；

同意为全资子公司青岛中天能源股份有限公司向中国民生银行青岛分行即墨华山二路支行申请综合授信额度人民币8,000万元提供担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016年6月8日

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2016-055

长春中天能源股份有限公司

董事会关于2015年

年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2016年6月29日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年6月22日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

2016年6月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：临2016-050），定于2016年6月22日召开公司2015年年度股东大会，现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过将2015年年度股东大会延期至2016年6月29日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016年6月29日 14点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2016年6月29日

至2016年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年6月2日刊登的公告（公告编号:临2016-050）。

四、 其他事项

出席现场表决的与会股东食宿、交通费用自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016年6月8日