中远航运股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016- 034
中远航运股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日 14点00分
召开地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2016年6月21日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方法
（1）凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证及填好的股东登记表（详见附件1），委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证、股东登记表及授权委托书（详见附件1）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股东登记表（详见附件1）；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书及股东登记表（详见附件1）。
2.登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。
3.登记时间：2016年6月27日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
4.出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1.联系电话：（020）38161888
2.传 真：（020）38162888
3.联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部
4.邮政编码：510623
5.联 系 人：王健
6.与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
2016年6月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中远航运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：中远航运 证券代码：600428 公告编号：2016-035
中远航运股份有限公司
关于2015年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）为了充分维护广大投资者利益，本公司于2016年6月7日（星期二）下午15:30-16:30在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开2015年度业绩说明会，就公司2015年经营业绩、利润分配等情况与投资者进行交流。
一、投资者说明会召开情况
公司副董事长、首席执行官韩国敏先生，财务总监刘雪亮女士，副总经理兼董事会秘书李建雄先生及副总经理吴亮明先生出席了本次业绩说明会，就本公司2015年经营业绩、利润分配及未来发展战略等情况与投资者进行沟通交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况
本公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、公司的利润分配政策是怎样的？
公司答复：公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，利润分配在充分考虑股本规模、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量状况等因素的基础上，制订符合公司可持续发展要求以及利益最优化原则的利润分配政策，并根据公司年度的实际情况制定具体的分红方案。
2015年，公司制定了《公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》，更好的完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益。
2、中远中海合并后，公司的控股股东是否有变化？此次合并对公司未来发展有何影响？
公司答复：根据公司公告，为深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委有关工作安排，国务院国资委将其持有的中国远洋运输（集团）总公司100%权益无偿划转给中国远洋海运集团有限公司。本次无偿划转实施后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为中国远洋运输（集团）总公司及国务院国资委，中国远洋海运集团有限公司成为公司的间接控股股东。集团重组后，总体实力和国际影响力进一步增强，将能为本公司在客户资源、品牌优势等方面提供更大的支持。
3、重组之后对中远航运是利大于弊还是弊大于利？重组对中远航运能带来哪些好处？
公司答复：今年初，中远集团和中海集团进行了重组，成立了中国远洋海运集团有限公司。集团重组后，总体实力和国际影响力进一步增强，将能为本公司在客户资源、品牌优势等方面提供更大的支持。本公司作为新集团旗下唯一的特种船运输公司，一方面将以本公司为平台整合集团内部特种船资源，另一方面将大力发展新的特种船业务领域。我们相信中远航运能获得更广阔的发展空间。
4、国家“一带一路”政策对公司影响有多大？是否已经为公司带来新的运输项目？
公司答复：国家“一带一路”政策，尤其是其中的“一路”政策，将对中远航运带来深远的影响。在“一带一路”政策的影响下，中国将持续增进与东盟、南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块的经济交往。上述区域，基本上都是公司传统优势航线所覆盖的区域，对应公司泛东南亚航线、波斯湾红海航线、非洲航线、欧洲地中海航线。中远集团非常重视这个政策，专门制定了《中远集团“一带一路”战略实施方案》，重点梳理了国家对外投资的重要项目和重要客户，为中远航运接入“一带一路”政策提供了指引和保障。目前，公司已经中标多个“一带一路”运输项目。
5、公司未来是否有重大资产重组等计划？中国远洋海运集团对公司的发展有何具体计划？
公司答复：根据公司2016年5月31日公告的《收购报告书》，因原中远中海重组新设立中国远洋海运，中国海运下属中海汽船是中国海运一级专业公司，主要投资和管理中国海运的内外贸汽车船，与公司所从事汽车船业务存在一定的业务重合，中国远洋海运承诺：将在5年内通过监管部门认可的方式逐步解决中远航运与中海汽船的汽车船业务重合问题，消除同业竞争。
同时，《收购报告书》中中国远洋海运明确暂无在未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，亦无上市公司拟购买或置换资产的重组计划；但本次收购完成后，中国远洋海运将深入推进中远集团和中国海运集团的进一步整合，不排除根据战略需要及业务重组进展对上市公司进行资产和业务重组的可能。
6、非公开发行完成前后，公司资产负债率是多少？
公司答复：公司本次非公开发行共募集资金净额为2,483,299,087.06元，公司的资产负债率由发行前的62.42%降低至54.96%，公司权益现金流入大幅增加，总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。
本次2015年度业绩说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期关心、支持本公司发展的投资者表示衷心感谢！
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
中远航运股份有限公司
二〇一六年六月八日
