常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-034

常州星宇车灯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2016年6月2日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2016年6月7日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国华、独立董事岳国健、汪波、陈良华以通讯表决方式出席会议）。

（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和全体监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的议案》

董事会同意公司对星宇车灯（香港）有限公司（以下简称“星宇香港”）增资，注册资本由6,280万港币增加至19,300万港币，投资总额由7,014万港币增加至70,000万港币，具体情况详见公司同日公告的《星宇股份关于对全资子公司增资的公告》（编号：临2016-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

董事会同意公司向中信银行常州新北支行申请增加2.4亿元人民币流动资金贷款授信；同意子公司星宇香港向国家开发银行江苏分行申请不超过2,000万欧元项目贷款授信。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供相应担保事项的议案》

为了确保星宇香港本次银行授信的完成，董事会同意公司为授信额度内的项目贷款授信提供相应的担保，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度范围内的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为本次董事会会议通过之日起至本次授信完成之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-035

常州星宇车灯股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：星宇车灯（香港）有限公司

●投资金额：注册资本由6,280万港币增加至19,300万港币，投资总额由7,014万港币增加至70,000万港币

●特别风险提示：本次投资属于境外投资，还需向发改部门、商务部门和外汇管理部门备案（批准）

一、对外投资概述

（一）根据公司发展规划，星宇车灯（香港）有限公司（以下简称“星宇香港”）作为公司境外投资平台，为了进一步拓展海外市场，提高公司经营发展速度，公司拟对星宇香港追加投资，本次投资完成后，星宇香港的注册资本由6,280万港币增加至19,300万港币，投资总额由7,014万港币增加至70,000万港币。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。2016年6月7日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第四届董事会第三次会议对此事项审议通过。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：星宇车灯（香港）有限公司

（二）地址：香港中环毕打街20号会德丰大厦11楼

（三）经营范围：贸易、投资

（四）股东及持股比例：常州星宇车灯股份有限公司，100%持股，本次增资完成后，股东及持股比例无变化

（五）星宇香港包括其子公司2015年度主要财务指标（经审计）：

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（六）本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。

（七）本次增资完成后，注册资本及投资额的变化

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本次注册资本将一次性足额缴纳，投资总额将根据后续项目实际进度缴纳。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资有利于星宇香港拓展海外市场，带动公司的整体盈利能力，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次投资属于境外投资，还需向发改部门、商务部门和外汇管理部门备案（批准）。

公司将根据后续投资进度，持续履行信息披露义务。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日