2016年

6月13日

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海南矿业股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告

2016-06-13 来源:上海证券报

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2016-035

海南矿业股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十七次会议于2016年6月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年6月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展,补充公司营运资金,公司拟向海口农村商业银行股份有限公司等金融机构申请总额为7亿元综合授信。信息如下:

一、授信银行:海口农村商业银行股份有限公司

授信金额:人民币 60,000 万元

申请期限:3 年

利率:基准利率上浮0.25个百分点

担保方式:信用担保

二、授信银行:兴业银行股份有限公司海口分行

授信金额:人民币 10,000 万元

申请期限:1 年

利率:基准利率

担保方式:信用担保

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件。

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年6月13日