浙大网新科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2016-029
浙大网新科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事陈健先生、赵建先生、潘丽春女士、张四纲先生、申元庆先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁黄涛先生、陈小平先生、谢飞先生，财务总监吴颖艳女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度报告摘要及全文
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2016年度为子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六合律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司
2016年6月13日
