多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
决议公告

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-043

多喜爱家纺股份有限公司

第二届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年6月12日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2016年6月8日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司监事会对本议案发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提请召开2016年第一次临时股东大会。会议通知全文请见2016年6月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2016年6月13日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

二零一六年六月十二日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2016-044

多喜爱家纺股份有限公司

第二届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年6月12日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2016年6月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （错误！超链接引用无效。）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

二零一六年六月十二日

股票代码：002761  股票简称：多喜爱  公告编号：2016-045号

多喜爱家纺股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议届次：多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《多喜爱家纺股份有限公司章程》。

3、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）下午14:30

4、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日（星期二）下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：截至2016年6月23日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

（1）股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区296号元盛大厦6楼视频会议室。

二、会议审议事项

一、审议《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

二、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

说明：

1、上述议案中已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会十三次会议审核通过，内容详见2016年6月13日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、议案一为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、会议登记方法

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年6月27日-2016年6月28日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真、信函以抵达公司的时间为准（信函请注明“股东大会”字样）。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

（1）联系地址：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司证券部

（2）邮编：410000

（3）电话：0731-88226816

（4）传真：0731-88226816

（5）联系人：赵传淼、王莲军、张凯奇

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

附件：

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式

多喜爱家纺股份有限公司

董事会

二零一六年六月十三日

附件1

网络投票程序及要求

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票代码：“362761”。

2、投票简称：“多喜投票”。

3、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“多喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

（4）表决意见对应“委托数量”一览表

■

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日15:00，结束时间为2016年6月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无

效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件2：

多喜爱家纺股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席多喜爱家纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：

1、 请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托期限：多喜爱家纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会召开期间

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：年月日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-046

关于修改《多喜爱家纺股份

有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司于2016年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于修改多喜爱家纺股份有限公司章程的议案》，拟将公司名称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱股份有限公司”。由于该名称变更未获工商局核准，为适应公司未来发展规划及经营发展战略需要，经公司董事会研究决定，拟将公司名称由“多喜爱家纺股份有限公司”

变更为：“多喜爱集团股份有限公司”（具体以工商核准信息为准），英文名称“Dohia Group Co., Ltd.”。

二、拟将公司住所：长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层。邮政编码为:41000

变更为：湖南省长沙市岳麓区环联路102号。邮政编码为:410000

三、拟将公司的经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售，国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限制项目除外）；企业管理咨询服务。

变更为：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售，国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限制项目除外）；计算机软硬件技术开发技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子商品的批发与零售；企业管理咨询服务（具体以工商核准信息为准）。

因上述变更事项，需要对《多喜爱家纺股份有限公司章程》做如下修改：

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提请公司股东大会授权公司董事会根据工商规定办理相关手续，最终变更信息以工商核准信息为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

多喜爱家纺股份有限公司

董事会

二零一六年六月十三日