阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600348      证券简称：阳泉煤业      公告编号：2016-032

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年6月13日

（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；

公司在任监事7人，出席7人；

公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于监事会换届选举的议案

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

（二）律师：曹一然、刘雅婧

（三）律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016年6月14日

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-033

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知和资料于2016年6月6日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会于2016年6月13日（星期一）上午11:00以通讯方式召开。

（四）本次监事会应到监事7人，实到监事7人。

（五）本次监事会由公司监事王强主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

关于选举第六届监事会主席的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举王强为公司第六届监事会主席，任期三年。

特此公告。

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届监事会主席简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2016年6月14日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届监事会主席简历

王 强，男，汉族，1974年3月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长，公司监事会主席。