安徽山鹰纸业股份有限公司

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-035

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整

非公开发行股票发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票发行价格调整为2.45元/股；

●本次非公开发行股票发行数量保持不变，为不超过81,000万股。

一、2015年度利润分配方案及实施情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议和2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年年度利润分配方案为：以本公司2015年末总股本3,766,939,612股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计派发现金红利75,338,792.24元人民币，占当年归属于母公司所有者的净利润的36.04%。不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2016年6月3日披露了公司《2015年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为2016年6月8日，除息日为2016年6月13日，现金红利发放日为2016年6月13日。

公司2015年度利润分配方案于2016年6月13日实施完毕。

二、本次非公开发行股票方案概况

公司于2015年3月13日召开的第六届董事会第二次会议和2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》及相关议案。公司本次非公开发行A股股票发行价格为不低于2.48元/股，定价原则为不低于定价基准日（公司第六届董事会第二次会议决议公告日2015年3月14日）前二十个交易日公司股票均价的90%），发行股票的数量为不超过80,700万股（含80,700万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价和发行的数量将进行相应调整。

2015年7月15日，公司2014年度利润分配方案实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行了调整，发行价格由2.48元/股调整为2.47元/股，发行数量由不超过80,700万股（含80,700万股）调整为不超过81,000万股（含81,000万股）。具体内容刊登于2015年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-036）。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕， 现将本次非公开发行股票的发行价格由2.47元/股调整为2.45元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=2.47元/股-0.02元/股=2.45元/股。

四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日