大连天神娱乐股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-084

大连天神娱乐股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》 于2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月13日（星期一）14时

2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事石波涛先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

三、会议出席情况

1、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份112,988,554股，占公司总股本的38.6832%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共4人，代表股份39,529股，占公司总股本的0.0135%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下 ：

1、审议通过了《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》；

表决结果：112,998,483股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9738%；29,600股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0262%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,929股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的60.8098%；反对29,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的39.1902%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署〈北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：112,998,483股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9738%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；29,600股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0262%。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,929股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的60.8098%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权29,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的39.1902%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年第五次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年6月13日