北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-026
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日16时在公司专家楼四层中型会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事15人，实到15人。本次会议出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由耿养谋先生召集并主持，公司监事列席会议。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，选举耿养谋先生为公司第五届董事会董事长。
2、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案；
经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意聘任张伟先生为总经理，聘任关杰先生为公司董事会秘书。
3、关于聘任其他高级管理人员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，聘任关杰、陈德怀、相啸宇、娄英杰、张代富为公司副总经理；聘任鲍霞女士为公司财务总监；聘任马植胜先生为公司总工程师。
4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举阚兴、耿养谋、张伟、田会和张一弛为战略委员会委员，其中耿养谋为主任委员。
5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举汪昌云、朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员，其中汪昌云为主任委员。
6、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员。
7、关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案。
经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举朱大旗、汪昌云和耿养谋为提名委员会委员，其中朱大旗为主任委员。
8、关于北京昊华诚和国际贸易有限公司出售房产的议案
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意北京昊华诚和国际贸易有限公司按照国有资产处置的相关要求，整体出售转让该处房产。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016年6月14日
附：耿养谋、张伟、关杰、陈德怀、鲍霞、相啸宇、娄英杰、张代富、马植胜简历
耿养谋先生简历
耿养谋，研究生学历，教授级高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿副总工程师、副矿长、矿长，北京矿务局副局长、北京京煤集团有限责任公司副总经理，2002年12月至今任北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长。
张伟先生简历
张伟，博士研究生学历，博士学位，高级政工师、高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿矿长助理、安监站站长，北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿副矿长、矿长，矿党委书记，北京昊华能源股份有限公司总经理。2009年11月至今任北京京煤集团有限责任公司党委常委，北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
关杰先生简历
关杰，大学学历、教授级高级工程师，历任北京矿务局生产处副处长、技术中心副主任、技术研究发展部副部长，2002年12月至2006年12月任北京昊华能源股份有限公司董事会秘书、办公室主任，2007年1月至2009年7月任北京昊华能源股份有限公司董事、董事会秘书，2009年7月至2009年8月任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2009年8月至2012年9月任公司副总经理、董事会秘书。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈德怀先生简历
陈德怀，大学学历、高级工程师，历任北京矿务局杨坨煤矿总工办主任、副总工程师、总工程师，木城涧煤矿副矿长、公司生产技术研发部部长、大安山煤矿矿长、矿党委书记，2010年10月至今任公司副总经理。
相啸宇先生简历
相啸宇，硕士研究生学历，工程师。历任木城涧煤矿安监站副站长、木坑安全副坑长、木城涧煤矿副矿长、矿长，矿党委书记。2012年9月至今任公司副总经理。
娄英杰先生简历
娄英杰，研究生学历，高级经济师。历任北京矿务局大台煤矿副段长、科长，木城涧煤矿木坑副坑长，京煤集团器材处办公室主任、企管科科长，昊华能源采购供应部部长助理、副部长、出口贸易部部长、运销部部长。2012年9月至今任公司副总经理。
张代富先生简历
张代富，大学学历，高级工程师。历任北京矿务局器材处副科长、科长，京煤集团器材处部长助理兼机电科长，公司采购供应部部长助理、副部长、部长，大安山煤矿党委书记。2012年9月至今任公司副总经理。
鲍霞女士简历
鲍霞，大学学历，高级会计师，1991年8月参加工作，历任北京风光旅游开发股份有限公司财务部经理、财务副总监，北京昊华能源股份有限公司监事会副主席。2012年9月至今任公司董事、财务总监。
马植胜先生简历
马植胜，研究生学历，高级工程师。历任木城涧煤矿副总工程师、总工程师；2005年7月至2010年11月任公司副总工程师、生产技术研发部部长、技术中心副主任，2010年11月至2012年7月任公司副总工程师、技术中心副主任。2012年7月至今，任公司技术中心副主任兼技术中心总工程师。2012年9月至今任公司总工程师。
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-027
北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年6月13日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王建昌先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席和副主席的议案》。
经逐项表决，表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
一致同意选举王建昌先生为公司第五届监事会主席，选举冯军先生为公司第五届监事会副主席。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一六年六月十三日
附：王建昌先生和冯军先生简历
王建昌先生简历
王建昌，男，汉族，中国国籍，1957年7月生，大学学历，高级工程师。1980年参加工作，曾任北京矿务局王平村煤矿技术员、副段长，总工办副主任、主任，副总工程师；木城涧煤矿副矿长，北京矿务局多经处副处长，北京京煤集团有限责任公司生产经营部副部长、部长，北京京煤集团有限责任公司总工程师。现任北京京煤集团有限责任公司党委常委、纪委书记、监事，北京昊华能源股份有限公司第五届监事会主席。
冯军先生简历
冯军，男，汉族，中国国籍，工商管理硕士、EMBA、高级会计师。1993年参加工作，历任北京金泰恒业有限责任公司财务审计处副处长、审计部部长、办公室主任，北京金泰集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任、总经理助理。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长，北京昊华能源股份有限公司第五届监事会副主席。
