山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-030

山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第十八次会议于2016年6月3日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2016年6月14日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议会议以无记名投票方式表决，选举李兴祥先生（简历附后）为公司副董事长，任期至公司第五届董事会届满为止。

独立董事意见：根据李兴祥先生提供的相关资料，我们认为其符合公司副董事长任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日

附件：李兴祥先生工作简历

姓名：李兴祥

性别：男

国籍：美国

学位：博士

出生年月：1962年11月

近五年工作经历：

1996年—2000年 高级研究员，生物制品评估和研究中心，FDA

2000年—2002年 生物学家（终身）和监管科学家，生物制品评估和研究中心，FDA

2002年—2007年 创始人、首席执行官及首席科学官，Cellex, Inc.

2007年—2016年2月 创始人、董事长，Avioq, Inc.

2016年2月—至今 总裁，Avioq, Inc.

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。