安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-027
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年6月3日以送达和通讯方式发出，并于2016年6月13日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于内部架构股权调整的议案》；
《公司关于内部架构股权调整的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于出售参股公司股权的议案》；
此议案关联董事李永东、汪斌、曹斌回避表决。
《公司关于出售参股公司股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一) 第三届董事会第十五次会议决议；
(二) 独立董事关于第三届董事会第十五次会议部分议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-028
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年6月3日以送达的方式发出，并于2016年6月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过以下议案：
一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于出售参股公司股权的议案》。
此议案关联监事李焕回避表决。
《公司关于出售参股公司股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-029
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）的控股孙公司安徽辉隆集团新安农资有限公司（以下简称“辉隆新安”）将其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“融资租赁公司”）1,400万股（占融资租赁公司总股本的2.8%）转让给安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”），该部分股权的转让价格以评估值作为定价依据，再行确定。
（二）新力投资的控股股东为安徽省供销商业总公司，属于同一控制下的不同企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，新力投资属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）董事会表决情况：上述关联交易事项经公司第三届董事会第十五次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李永东先生、汪斌先生、曹斌先生已在董事会会议上回避表决。独立董事木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生对上述关联交易予以了事前认可，并认真审核后发表了同意本次交易的独立意见。
（四）监事会表决情况：上述关联交易事项经公司第三届监事会第十次会议非关联监事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李焕先生已在监事会会议上回避表决。
（五）此次关联交易金额预计不会超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《公司章程》及深交所相关法则的规定，经公司董事会批准后，无须提交公司股东大会审议。
二、关联交易对方的基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：安徽新力投资集团有限公司
注册号：913400005606557264
公司住所：安徽省合肥市政务区祁门路辉隆大厦
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐立新
注册资本：16,984万元
经营范围：一般经营项目：股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理；企业管理咨询、投资顾问、财税顾问；企业形象策划；物业管理。
上述关联法人新力投资不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形。
（二）新力投资最近一年的主要财务数据（金额单位：万元）
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三、关联交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次出售所持融资租赁公司2.8%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；
（二）交易标的的基本资料情况
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融资租赁公司主要股东及其持股比例：
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该公司主要股东基本情况介绍：
1、辉隆股份控股子公司基本情况：
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2、其他股东基本情况：
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3、自然人股东情况
凌文权身份证号：342601********0033。
上述自然人股东与辉隆股份不存在关联关系。
（三）交易标的最近一年经审计及最近一期未经审计的资产、负债和经营情况（金额单位：万元）
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（四）此次出售资产交易中不涉及债权债务转移。
四、交易协议的主要内容
（一）转让标的
控股孙公司辉隆新安持有的融资租赁公司2.8%的股权。
（二）转让价格及支付方式
此次转让的价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方协商确定，此次股权转让以现金方式支付。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让股权，收回款项将补充流动资金，致力于做强做大农资连锁主业经营，对公司产生积极影响。转让后公司仍持有融资租赁公司17.4%的股权。
六、当年年初至最近一期期末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1月1日至2016年5月30日，辉隆股份与新力投资发生关联交易0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：本次公司控股孙公司辉隆新安将其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司2.8%的股权转让给安徽新力投资集团有限公司，涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股权转让价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易各方协商确定。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意《公司关于出售参股公司股权的议案》。
八、备查文件
（一）董事会决议；
（二）监事会决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-030
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于内部架构股权调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）为适应国际、国内农资市场新变化，优化公司管控模式，提升公司核心板块集成机动能力，对部分组织架构和管控模式作适当调整，现公告如下：
一、交易概述
（一）公司控股子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）拟以自有资金收购辉隆股份持有的安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司（以下简称“五禾生态肥业”）95%的股权。
（二）辉隆股份第三届董事会第十五次会议于2016年6月13日在公司以现场的形式召开，公司9名董事一致表决通过了《公司关于内部架构股权调整的议案》，本议案不需要提请股东大会审议。本次交易不构成辉隆股份的关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
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最近一年经审计的主要合并财务数据（金额单位：元）
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三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次出售公司所持五禾生态肥业95%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。
（二）交易标的的基本资料情况
公司全称：安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区五蚌路2号
法定代表人：朱金和
注册资本：人民币12,000万元
注册号：91340300057003376X
成立时间：2012年11月1日
经营范围：有机肥料、有机无机肥料、复混肥料、复合肥料、掺混肥料、水溶性肥料、腐植酸肥料、缓控释肥料生产加工、委托加工；化肥、农膜、非分装的包装种子销售；仓储服务（不含危险化学品、不含放射性物品、不含易燃易爆品）、物流信息咨询服务；化肥出口业务（国家限制和禁止的除外）；农业技术服务；住宿、会务服务 （限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司主要股东及其持股比例：
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（三）五禾生态肥业最近一年及最近一期的主要财务数据（金额单位：元）
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以上提供的2015年度五禾生态肥业财务数据已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告。
（四）上述交易不涉及债权债务转移。
（五）上述股权出售后，五禾生态肥业仍属于公司合并报表范围。
四、交易的定价依据
上述股权转让交易价格以五禾生态肥业最近一期的净资产账面价值为基础，经双方协商确定五禾生态肥业95%的股权转让价格为 148,738,723.92元。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易从公司股东利益最大化的角度出发，优化业务架构，形成上下互动、相互呼应、共同发展、整体联动的发展态势，提高公司资源集成能力，自主产品与现有网络联动，争取在“十三五”期间将公司建设成具有一流创新能力、一流管控模式、一流精英团队的农业服务企业。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二）股权转让协议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
