美都能源股份有限公司
关于2015年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-056

美都能源股份有限公司

关于2015年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年6月28日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闻掌华先生

2. 提案程序说明

公司已于2016年6月4日公告了股东大会召开通知，单独持有30.21%股份的股东闻掌华先生，在2016年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、《关于变更公司注册资本及总股本的议案》：公司本次非公开发行股份1,125,451,264股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为2,451,037,509元，发行后注册资本增至3,576,488,773元，公司总股本亦增至3,576,488,773股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为3,576,488,773元,总股本变更为3,576,488,773股。

二、《关于修改<公司章程>的议案》：公司因非公开发行股票变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币2,451,037,509元。”修改为 “第六条：公司注册资本为人民币3,576,488,773元。”

公司章程原 “第十八条：公司股份总数为2,451,037,509股。”修改为“第十八条：公司股份总数为3,576,488,773股。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月28日 13点30分

召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月28日

至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2016年4月21日、2016年5月20日、2016年6月8日召开的公司八届二十二次、八届二十五次和八届二十七次董事会审议通过，会议决议公告已分别刊登在2016年4月23日、2016年5月21日和2016年6月13日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：第9、13、14议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2016年6月15日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容