威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
更正公告
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-014
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露了《威龙葡萄酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2016-011号。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：
原内容：
6、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
根据本次董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过的事项，现提议于2016年6月29日召开公司2016年第一次临时股东大会对下列事项进行审议：
（1）审议《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》
（2）审议《关于修订公司相关制度的议案》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
更正为：
6、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
根据本次董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过的事项，现提议于2016年6月30日召开公司2016年第一次临时股东大会对下列事项进行审议：
（1）审议《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》
（2）审议《关于修订公司相关制度的议案》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年6月14日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-015
威龙葡萄酒股份有限公司
关于对部分募集资金投资项目的
投资优先顺序进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、威龙股份募集资金投资基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字[2016]第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
根据《威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金将按照轻重缓急的顺序先后用于以下项目：
■
其中营销基本内容为发行人全资子公司海源经贸计划在全国建设174家威龙品牌营销网点，并在重点省份内建设100家威龙有机葡萄酒专卖店，进一步挖掘一、二、三线城市的市场潜力，稳步扩展威龙股份全国化的营销网络。项目建设期为两年，总投资8,061.73万元，其中建设投资3,061.73万元，流动资金5,000.00万元。
二、本次对部分募投项目的投资优先顺序进行调整的基本情况
由于本次实际募集资金净额小于原拟投入的募集资金总额，且营销网络建设项目的投资可行性研究报告是公司在2011年根据当时葡萄酒市场的情况作出的，鉴于葡萄酒市场自2011年以来发生较大变化，公司的营销策略也随之逐步调整。公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目的优先顺序及各项目的具体投资数额。各项目的募集资金投入金额如下：
■
上述偿还银行贷款项目缺口、营销网络建设项目投资款项及4万吨有机葡萄酒生产项目投资款项将由公司自筹解决。
三、履行的审核批准程序
2016年6月12日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。拟于2016年6月29日召开公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、独立董事、监事会、保荐机构专项意见
（一）独立董事意见
本次对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整未改变募集资金的投向，也不影响其他募集资金投资项目的正常进行，本次使用募集资金投资项目投资优先顺序的调整未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。该调整能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于增强公司盈利及抵御市场风险的能力。公司履行了相关的决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整。
（二）监事会意见
公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目建设计划，对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增强公司盈利及抵御市场风险的能力，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整。监事会将对募集资金投资项目建设情况进行持续的监督，保证募集资金投资项目的建设符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
（三）保荐机构意见
本次募集资金投资项目的投资优先顺序调整事项已经履行了必要的审批程序，经威龙股份第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过；并拟于2016年6月29日召开2016年第一次临时股东大会审议。本次使用募集资金投资项目投资优先顺序的调整未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。
综上，本保荐机构同意威龙股份关于募集资金投资项目的投资优先顺序调整的事项，同时提请公司及时就该事项履行相关信息披露义务。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年6月13日
报备文件
（一）由与会董事签字确认的董事会决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）监事会对变更募集资金投资项目顺序的意见
（四）保荐人对变更募集资金投资项目顺序的意见
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-016
威龙葡萄酒股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2016年投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动；
二、活动时间为2016年6月16日（星期四）14:30-16:30。其中，公司回答投资者问题的时间为 15:00-16:20；
三、出席本次网上集体接待日的人员有本公司董事会秘书、财务总监以及证券事务代表。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-017
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月30日 14点 00分
召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月30日
至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并于2016年6月14日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1、时间：2016年6月29日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:30
2、地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式
联系人：姜淑华
电话：0535-8955876
传真：0535-8955876
地址：山东省龙口市环城北路276号
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年6月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
