兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-053

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议书面通知于2016年6月4日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2016年6月15日下午2:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由副董事长蔡建设先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事长吴华春先生和董事柯金鐤先生因出差无法亲自参加本次会议，分别授权委托孙辉永先生和蔡一雷先生代为出席并履行职责），符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》, 关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》, 关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心总经理的议案》。

施金平先生因个人原因，申请辞去公司审计中心总经理职务，经第三届董事会审计委员会提名，公司聘任李远荣先生（个人简历附后）为公司审计中心总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日

附件

个人简历

李远荣，男，中国国籍。1961年4月出生，厦门大学企业管理学硕士，会计师，经济师。2010年5月至2011年2月在利昌塑胶有限公司任副总经理兼财务总监；2011年3月至2015年12月在福马咪咪食品有限公司任副总经理兼财务总监。

李远荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-054

兴业皮革科技股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2016年7月2日到期。

鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年4月29日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为确保本次非公开发行股票相关工作持续、有效、顺利地进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2017年7月2日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

公司已于2016年6月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。本次延长非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的事项，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-055

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2016年6月15日召开的第三届董事会第二十会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月1日（星期五）上午10:00。

（2）网络投票时间：2016年6月30日-2016年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年6月27日（星期一），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

2、审议《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

3、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

注：议案1和议案2已于2016年6月15日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》已于2016年6月16日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案3已于2016年5月25日经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告》已于2016年5月26日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案1和议案2作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年6月28日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、操作代码：362674。

2、投票简称：“兴业投票”。

3、投票时间： 2016年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日15：00，结束时间为2016年7月1日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年6月15日

附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件2：

兴业皮革科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2016-056

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知于2016年6月4日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年6月15日下午3:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

本议案还需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

本议案还需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

监事会

2016年6月15日