长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2016-019
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月15日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第五十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016年6月13日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：
1. 审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟补选杨可先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。杨可先生简历如下：
杨可，男，回族， 1975年1月出生，中国民主同盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，兼职教授，硕士生导师。2011年1月至2014年11月任韦博国际教育集团广州校区副校长；2014年11月至2015年8月任长江教育研究院副院长；2015年8月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部副部长；2016年3月至今任长江出版传媒股份有限公司证券法务部部长。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年6月15日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2016-020
长江出版传媒股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年6月27日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北长江出版传媒集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年6月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55.93%股份的股东湖北长江出版传媒集团有限公司 ，在2016年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案（特别决议议案）；（2）关于补选公司第五届董事会董事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月27日 14 点 30分
召开地点：：湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 C 座四楼小会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月27日
至2016年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五十五次、第五十六次、第五十八次、第五十九次会议；第五届监事会第三十次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 10 《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的 议案》 ；议案12《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2016年6月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-021
长江出版传媒股份有限公司
关于召开2015年度业绩及现金分红说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo.com
●会议召开时间：2016年6月17日（星期五）16：00-17:00
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月29日披露了《公司2015年年度报告》及公司2015年度利润分配预案，具体内容请参阅2016年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于投资者全面深入地了解公司情况，公司决定于2016年6月17日通过“上证 e 互动”网络平台召开2015年度业绩及现金分红说明会。
二、说明会召开的时间和地点
1、会议召开时间：2016年6月17日（星期五）16：00-17:00
2、会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动
三、出席说明会的人员
董事 副总经理 董事会秘书 万 智
财务部门负责人 王 勇
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http:// sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：李舸 邓涛
电 话：027-87673688
传 真：027-87679282
邮 箱：328263700 @qq.com
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年6月15日
