浙江凯恩特种材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-055
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（三）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十五次会议决议召开2016年第二次临时股东大会。
（四）会议主持人：董事长计皓
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,298,492股，占公司股份总数的17.5992%。
通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量60,100股，占公司股份总数的0.0129%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，俞波当选为公司第七届董事会独立董事。
1.1.2关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，余庆兵当选为公司第七届董事会独立董事。
1.1.3关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，居学成当选为公司第七届董事会独立董事。
1.2关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2.1关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，计皓当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.2关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，蔡阳当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.3关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，杨清当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.4关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，景跃武当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.5关于选举孙浩为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，孙浩当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.6关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，丁国琪当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2.1关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，成煜当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
2.2关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，张程伟当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、以特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意82,268,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9635%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
弃权30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2016年6月16日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－056
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年6月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长计皓主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
一、审议并一致通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
公司第七届董事会选举计皓为公司第七届董事会董事长。
二、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司总经理的议案》。
公司第七届董事会聘任田智强为公司总经理。
三、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司审计监察部部长的议案》。
公司第七届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长。
四、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司副总经理的议案》。
公司第七届董事会聘任华一鸣、刘成跃和周茜莉为公司副总经理。
五、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司总工程师的议案》。
公司第七届董事会聘任陈万平为公司总工程师。
六、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司财务总监的议案》。
公司第七届董事会聘任谢美贞为公司财务总监。
七、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第七届董事会聘任周茜莉为公司董事会秘书。
八、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。
公司第七届董事会聘任易国华为公司证券事务代表。
公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
九、审议并一致通过《关于第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：由5名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为蔡阳、杨清、景跃武和独立董事俞波。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事居学成担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事俞波。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事余庆兵担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事居学成。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事俞波担任主任委员（召集人），成员为杨清和独立董事余庆兵。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016年6月16日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-057
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2016年6月12日以电子邮件方式发出，并于2016年6月15日在公司会议室召开。会议由监事成煜主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，以举手表决的方式审议并一致通过了《关于选举成煜为公司第七届监事会主席的议案》，选举成煜为公司第七届监事会主席。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2016年6月16日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－058
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于选举第七届监事会职工
代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016 年6月14日在公司多功能厅会议室召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议，选举傅伟林先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2016年6月16日
傅伟林，男，生于1977年12月，大专学历，助理工程师，1997年参加工作，曾在公司研究所和市场部任职，现任公司办公室主任、监事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－059
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员
换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员聘任情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会、第六届监事会已于2016年5月19日届满，因第七届董事、监事提名工作延误，公司第七届董事会和第七届监事会延期换届。具体内容刊登于2016年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2016-043）。 2016年6月14日，公司职工代表大会选举了第七届职工代表监事。2016年6月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：计皓（董事长）、蔡阳、杨清、景跃武、孙浩、丁国琪
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
（二）第七届监事会成员
非职工代表监事：成煜（监事会主席）、张程伟
职工代表监事：傅伟林
（三）第七届董事会聘任的高级管理人员
总经理：田智强
副总经理：华一鸣、刘成跃、周茜莉
总工程师：陈万平
财务总监：谢美贞
董事会秘书：周茜莉
（二）部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生、张立民先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事兼副总经理顾飞鹰女士、非独立董事马余豪先生、非独立董事邵建平先生离任后不再担任公司任何职务；公司监事会主席邱忠瑞先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事雷荣先生离任后将继续在公司任职，任公司副总工程师。
截止本公告日，上述离任人员均未持有公司股票。上述各位在公司任职期间内勤勉尽责、为公司发展做出了贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016年6月16日
