四川水井坊股份有限公司
八届董事会2016年第七次临时会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-028号
四川水井坊股份有限公司
八届董事会2016年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会2016年第七次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年6月8日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年6月16日通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由董事长Joseph Tcheng（陈寿祺）先生变更为董事、总经理John Fan (范祥福）先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司近日收到证券事务代表孙晓明先生提交的书面辞职报告：因个人原因，自2016年7月1日起辞去其担任的证券事务代表职务。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及公司实际工作需要，同意自2016年7月1日起聘任张薷尹女士（简历见附件1）担任公司证券事务代表。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月十六日
附件1：张薷尹女士简历
张薷尹，女，26岁，大学本科，毕业于成都理工大学，于2016年5月参加上交所董秘培训并考取资格证书。曾就职于水井坊博物馆，现任四川水井坊股份有限公司投资者关系管理专员。
