海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-035

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开，公司已于2016年6月13日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈海南橡胶套期保值业务管理暂行办法〉的议案》

根据公司2015年内部控制审计报告，公司套期保值业务存在制度设计缺陷：一是未对交易头寸设定交易数量指标，二是未对内部交易套期保值作出限制。为解决上述设计缺陷，公司结合实际情况，对《海南橡胶套期保值业务管理暂行办法》相关内容进行了修订。

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2016年6月17日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于非公开发行股票方案

获得国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司转来的海南省政府国有资产监督管理委员会（以下简称：海南省国资委“）《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（琼国资资[2016]67号）文件，主要内容如下：

为进一步促进企业发展，增强上市公司竞争力，同意海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票方案。

公司本次非公开发行股票方案尚需获得股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2016年6月17日