新疆啤酒花股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-033
新疆啤酒花股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举张美华先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
选举李青女士为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司第八届董事会下设各专门委员会成员的组成确定如下：
1、董事会战略委员会（七人）：
主任委员：张美华
委 员：李青、林晓冰、魏军桥、王锦霞、张金鑫、廖圣林
2、董事会提名委员会（五人）：
主任委员：王锦霞
委 员：张美华、李青、张金鑫、廖圣林
3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：
主任委员：廖圣林
委 员：张美华、李青、张金鑫、王锦霞
4、董事会审计委员会（四人）：
主任委员：张金鑫
委 员：张美华、林晓冰、王锦霞
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任李青女士为公司总经理的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李青女士为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任胡建华先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任胡建华先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，推荐聘任尼雅彬女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司<重大事项报告制度>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第八届独立董事王锦霞、张金鑫、廖圣林对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
1、根据了解和审核的情况，未发现李青女士、胡建华先生、李冲先生、魏军桥先生存在不符合公司高级管理人员的任职资格、任职条件的情形，上述人员能够胜任所任岗位的任职要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
2、公司第八届董事会第一次会议中关于高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2016年6月16日
附简历：
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007年1月至今任同济堂医药董事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，毕业于沙市大学。1998年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003年加盟老同济堂药房，先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007年1月至今任同济堂医药董事、总经理。
李冲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，毕业于新疆财经大学。2003年至2010年，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作，分别担任部门经理、董事会秘书等职。2010年进入新疆啤酒花股份有限公司工作，分别担任总经理办公室主任、证券事务代表、总经理助理，期间陆续兼任阿拉山口啤酒花有限公司总经理、乐活农业开发公司监事，自2015年5月起担任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。
胡建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年5月出生，毕业于华中师范大学物理系，1982年至1987年间在华中理工大学汉口分校任教；1988年至1992年间在华中理工大学汉口分校校办企业任总经理；1992年至1999年间在香港千帆医药有限公司担任大区总经理；2005年至2011年间担任湖北康通医药科技有限公司董事长；2012年至今担任同济堂医药副总经理、医院事业部总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，毕业于湖北大学财会专业，经济学学士学位。1997年7月至2006年9月历任天发石油股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006年9月至2007年12月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008年1月至2009年11月任荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009年12月至今任同济堂医药财务总监、董事。
尼雅彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历，曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司办事处渠道经理。2013年4月加入新疆啤酒花股份有限公司，从事总经办运营专员一职。自2015年3月起担任新疆啤酒花股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-034
新疆啤酒花股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日以现场表决方式召开第八届监事会第一次会议，会议应到监事3人，收到有效表决票3票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
一、审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》
选举李红全先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
2016年6月16日
附简历：
李红全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2006年3月进入同济堂工作。历任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任同济堂医药有限公司医院事业部副经理。
