恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-86
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年6月16日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司议案》
为充分整合公司内外部优秀医生资源，进一步提升公司医院医疗水平和服务能力，公司拟成立全资子公司——恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司，注册资本为人民币1,000万元，全部以自有资金分批出资。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司议案》
根据公司发展战略，公司拟在上海成立恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司（以下简称“医学影像公司”），注册资本为人民币5,000万元，全部以自有资金分批出资。成立医学影像公司为构建恒康医疗医学影像平台的重要举措，有利于发挥公司在医疗服务领域的规模协同效应，实现病患、医院、影像中心、影像专家之间的高效专业连接。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
上述议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十七日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-87
恒康医疗集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
一、概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升所属医院医疗水平和服务能力，构建公司自有的医学影像平台，以更优质的医疗专业技能为患者提供更好医疗服务，公司决定以自有资金出资成立全资子公司恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司（以下分别简称“医生集团公司”）和恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司（以下简称 “医学影像公司”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议批准，无需提交股东大会批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司
公司名称：恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币1000.00万元
出资方式：以现金方式出资（以自有资金分批出资）
注册地址：上海自由贸易试验区
经营范围：医疗投资和管理、医学技术管理与咨询、移动医疗咨询与服务、预防保健咨询。
股东结构：公司持有医生集团公司100%的股权。
2、恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司
公司名称：恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币5000.00万元
出资方式：现金方式出资（以自有资金分批出资）
注册地址：上海自由贸易试验区
经营范围：医疗投资、医学影像及远程医疗服务、计算机系统服务、预防保健服务与咨询。
股东结构：公司持有医学影像公司100%的股权。
上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
医生集团公司的成立有利于充分整合公司内外部优秀医生资源，并利用信息化等技术手段提升公司医院医疗水平和服务能力。医生集团公司将设置肿瘤、妇产、影像等学科，将进一步完善公司所属医院的学科建设、人才培养，实现医生多点执业，提高公司所属医院整体医疗服务水平，为患者提供更专业的医疗服务。
医学影像公司的成立为构建恒康医疗医学影像平台的重要举措。有利于发挥医疗服务领域的规模协同效应，公司将在加强自有医院建设的基础上，同时开拓第三方独立影像中心业务和开展医院影像中心托管；开展远程医学影像诊断及相关服务，在病患、医院、影像中心、影像专家之间形成高效专业的连接，构建医学影像平台，实现公司医疗业务的快速发展。
公司新设医生集团公司与医学影像公司可能面临投资管理、人才引进、业务拓展等风险，对此公司将加强风险管控，并强化人才激励机制，不断适应市场变化，力争达到预期战略目标。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十七日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-88
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司的部分股票进行了质押，具体情况如下：
一、 本次股份质押的基本情况
单位：股
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二、累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份794,009,999股，占公司总股本41.98%；其累计质押股份772,904,407股，占公司总股本40.87 %，占其所持有公司股份比例为97.34%。
三、备查文件
《登记公司质押登记》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十七日
