中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-026

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议

公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第二十六次会议通知于2016年6月8日以书面形式发出，会议于2016年6月16日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、 审议通过《关于审议〈中交集团暨中国交建“十三五”总体发展规划〉的议案》

同意《中交集团暨中国交建“十三五”总体发展规划》中涉及公司的“十三五”总体发展规划内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、 审议通过《关于中交路桥养护集团组建框架方案的议案》

同意以公司下属子公司中交路桥技术有限公司为平台组建中交养护集团的方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 审议通过《关于设立中交龙成基金管理有限公司的议案》

同意公司与兖州煤业股份有限公司（以下简称兖州煤业）、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）共同设立中交龙成基金管理有限公司（暂定名，以工商局核定为准），其注册资本为20,000万元，其中：公司出资9,800万元，持股49%；兖州煤业出资6,000万元，持股30%；徐工机械出资4,200万元，持股21%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、 审议通过《关于设立中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司与农银金穗（苏州工业园区）投资管理有限公司共同发起设立中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于投资认购中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、 审议通过《关于隧道局重庆三环高速公路（合川—长寿段）BOT项目增加投资的议案》

公司第三届董事会第七次会议同意公司下属中交隧道局有限公司（以下简称隧道局）投资重庆三环高速公路（合川—长寿段）BOT项目（以下简称本项目），采用“BOT +EPC”模式投资建设，总投资金额为90.37亿元。本项目已设立项目公司，其中，隧道局持股 51%，重庆高速公路集团有限公司持股 49%。本项目建设期为4 年，运营期为30 年。

由于征地拆迁费用增加，根据项目设计概算，本项目需增加投资约11.2亿元。

同意增加项目投资并继续投资本项目。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、 审议通过《关于隧道局为重庆长合高速有限公司提供担保的议案》

同意公司下属全资子公司中交隧道工程局有限公司为其下属项目公司重庆长合高速公路有限公司向中国农业发展银行重庆市分行2.04亿元借款提供担保。

详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于全资子公司提供对外担保的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、 审议通过《关于中交路建为贵州瓮马铁路有限责任公司提供担保的议案》

同意公司下属全资子公司中交路桥建设有限公司为其下属项目公司贵州瓮马铁路有限责任公司5.7亿元银行贷款提供担保。

详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于全资子公司提供对外担保的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、 审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

同意公司向招商银行申请办理综合授信额度人民币400亿元续期，授信期限为2年；同意公司向中国银行股份有限公司申请2016-2017年度综合授信额度人民币2,700亿元，授信期限为1年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、 审议通过《关于参与国银租赁基石投资的议案》

同意公司的境外子公司中交国际（香港）控股有限公司作为基石投资者，参与国银金融租赁股份有限公司在香港联合交易所有限公司的IPO，投资规模不超过5,000万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年6月17日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-027

中国交通建设股份有限公司

关于投资认购中交城市轨道交通

（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司或中国交建）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资类型：投资认购私募股权投资基金

●投资标的：中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

●投资金额：不超过30亿元人民币

一、对外投资概述

（一）投资背景

公司第三届董事会第十一次会议批准中国交建投资青岛轨道交通工程13号线一期PPP项目（以下简称青岛轨交项目或项目），中国交建与青岛地铁集团共同成立青岛市西海岸轨道交通有限公司，作为项目投资建设的主体。

根据公司优选引入基金股权投资落实项目出资的要求，公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）拟在青岛市设立中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称投资基金、基金或合伙企业）。作为项目基金，首期拟投资于青岛轨交项目和固定收益类产品，投资总额不超过26亿元。

（二）对外投资的基本情况

基金设立规模拟定为50亿元，存续期限为长期。基金的普通合伙人为中交基金和农银金穗（苏州工业园区）投资管理有限公司（以下简称农银金穗），有限合伙人为华宝信托责任有限公司（以下简称华宝信托）和中国交建。其中：华宝信托为优先级有限合伙人，认缴出资额不超过20亿元人民币；中国交建为一般级有限合伙人，认缴出资额不超过30亿元人民币。

（三）董事会审议情况

本次交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金投资主体的基本情况

（一） 中国交通建设股份有限公司

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2015年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二） 华宝信托责任有限公司

华宝信托成立于1998年9月10日，法定代表人为王成然，注册资本为374,400万元人民币，公司类型为责任有限公司，住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层。

华宝信托与公司不存在关联关系。

三、基金管理人的基本情况

(一) 中交基金的基本情况：

中交基金为投资基金的基金管理人，为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1001317。

(二) 农银金穗的基本情况：

农银金穗成立于2016年5月10日，法定代表人为金文华，注册资本为1,000万元人民币，公司类型为有限公司，住所为苏州工业园区星海街道198号星海大厦4幢401室。

(三) 基金管理人与公司的关联关系

中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有中交基金30%股权。

中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

农银金穗与公司不存在关联关系。

四、投资基金情况

目前，投资各方尚未就设立投资基金签署合伙协议，投资基金尚未在工商行政管理部门登记设立，根据基金设立的初步方案，基金的基本情况如下：

（一）投资基金的基本情况

1. 基金名称：中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）

2. 基金总规模：约50亿元人民币（具体规模以工商登记为准）

3. 基金类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：中交基金

5. 基金合伙人情况：基金共有4名合伙人，中交基金和农银金穗为普通合伙人，中国交建和华宝信托为有限合伙人。其中，华宝信托为优先级有限合伙人，中国交建为一般级有限合伙人。

（二）投资基金设立的初步方案

基金首期拟投资于青岛轨交项目和固定收益类产品，实际投资总额不超过26亿元人民币。

中交基金与农银金穗共同作为基金管理人，由中交基金作为执行事务合伙人。中交基金以基金投资规模为基数，按照0.5%/年的标准收取管理费，管理费由一般级有限合伙人负责支付。普通合伙人农银金穗不收取管理费。

六、本次投资的风险

（一）投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择的优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，公司作为劣后于其他有限合伙人获得分配的有限合伙人，投资决策失误将导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险，中交基金和公司将依据合伙企业相关法规及合伙协议的约定行使相关权利，谨慎选择投资标的，合理采取各种风险控制措施。

（三）公司作为投资基金的有限合伙人，其承担的投资风险敞口规模以其认缴出资额为限。

七、本次投资对公司的影响

投资基金首期主要投资于青岛轨交项目和固定收益项目，有助于推动公司已投资项目的良性发展以及获取更多流动资金。

八、提示事项

目前，投资各方尚未就合伙企业的设立签署合伙协议，合伙企业尚未在工商行政管理部门登记设立。公司将于后续发布投资基金设立的进展公告，及时披露投资基金的设立情况、管理模式等信息。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年6月17日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-028

中国交通建设股份有限公司

关于全资子公司提供对外担保的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●担保人：中交隧道工程局有限公司；中交路桥建设有限公司

●被担保人：重庆长合高速公路有限公司；贵州瓮马铁路有限责任公司

●担保数额：7.74亿元人民币

●上述担保未提供反担保。

一、担保情况概述

（一）中交隧道工程局有限公司为重庆长合高速公路有限公司银行贷款提供担保

公司下属全资子公司中交隧道工程局有限公司（以下简称隧道局）为其控股项目公司重庆长合高速公路有限公司（以下简称长合公司）2.04亿元银行贷款提供担保。

（二）中交路桥建设有限公司为贵州瓮马铁路有限责任公司银行贷款提供担保

公司下属全资子公司中交路桥建设有限公司（以下简称中交路建）为其参股项目公司贵州瓮马铁路有限责任公司（以下简称瓮马公司）5.7亿元银行贷款提供担保。

二、主要被担保人基本情况

（一）重庆长合高速公路有限公司

1.名称：重庆长合高速公路有限公司

2.类型：有限责任公司

3.住所：重庆市渝北区兴科大道1号

4.法定代表人：刘兴国

5.注册资本：壹拾贰亿伍仟玖佰陆拾贰万伍仟元整

6.成立日期：2015年4月29日

长合公隧道局投资重庆市三环高速公路（合川－长寿段）BOT 项目成立的项目公司，隧道局持有长合公司 51%股权。

（二）贵州瓮马铁路有限责任公司

1.公司名称：贵州瓮马铁路有限责任公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：贵州省黔南布依苗猪自治州福泉县工业园区职工公寓7号楼

4.法定代表人：隋福金

5.注册资本：五亿元整

6.成立日期：2015年11月4日

瓮马公司系中交路建投资贵州省新建地方铁路瓮安至马场坪线工程项目成立的项目公司，中交路建持有瓮马公司19%股权。

三、担保的主要内容

（一）中交隧道工程局有限公司为重庆长合高速公路有限公司银行贷款提供担保

具体担保协议由中交隧道局与贷款银行签署，担保期限为主债务合同期限，担保总额度为不超过2.04亿元人民币。

（二）中交路桥建设有限公司为贵州瓮马铁路有限责任公司银行贷款提供担保

具体担保协议由中交路桥与贷款银行签署，担保期限为主债务合同期限，担保总额度为不超过5.7亿元人民币。

四、董事会意见

经独立董事事前认可，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于中交隧道局为重庆长合高速有限公司提供担保的议案》，同意公司下属中交隧道工程局有限公司为其控股项目公司重庆长合高速公路有限公司2.04亿元银行贷款提供担保；审议通过《关于中交路建为贵州瓮马铁路有限责任公司提供担保的议案》，同意公司下属中交路桥建设有限公司为其参股项目公司贵州瓮马铁路有限责任公司5.7亿元银行贷款提供担保。

本公司独立董事同意本公司进行此项担保，认为：本公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；此项担保之条款为公平合理，并且符合本公司及全体股东的整体利益；对独立股东而言亦属公平合理。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为107,728万元，公司对子公司担保发生额10,000万元。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年6月17日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-029

中国交通建设股份有限公司

2015年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书因公务未出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

4、 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于审议公司 2015 年度财务决算报表的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称： 关于审议公司 2015年度利润分配及股息派发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称： 关于聘请国际核数师及国内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称： 关于公司2016年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称： 关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称： 关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称： 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称： 关于审议公司发起不超过 100 亿元人民币资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称： 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-6项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第7、8、9项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

(二) 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 中国交通建设股份有限公司2015年度股东周年大会决议；

(二) 北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2015年度股东周年大会的法律意见。

中国交通建设股份有限公司

2016年6月17日