上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-097

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议通知于2016年6月12日以邮件形式发出，会议于2016年6月16日上午10:00-12:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事何和平女士、罗祁峰先生、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

为拓展公司的自产产品业务，加强在POCT诊断领域（亦称“床旁快速诊断”）产品布局，增强公司的综合服务能力，公司拟以累计不超过600万美元（约合3,960万元人民币）投资收购Response Biomedical Corp. （以下简称“RBM公司”，多伦多证券交易所上市公司，股票简称“RBM”）约43.1%的股东权益，本次投资完成后，RBM公司将成为公司的间接控股子公司。

RBM公司设立于加拿大大不列颠哥伦比亚省温哥华市，从事POCT相关产品的研发、生产和销售。主要产品为RAMP系列快速诊断系统平台，用于心血管疾病、传染病、生物防卫以及环境监测等诊断项目的检测。

本次投资中，公司将联合RBM公司现大股东OrbiMed Advisors LLC等其他股东通过1077801 B.C. LTD.（以下简称“SPV公司”，该公司设立于加拿大大不列颠哥伦比亚省），对RBM公司进行私有化，私有化完成后，SPV公司将持有RBM公司100%股权。本次投资后，公司将持有SPV公司约43.1%的股权，成为SPV公司的第一大股东，间接取得RBM公司约43.1%的股东权益。公司本次投资总额合计不超过600万美元。公司与SPV公司其他股东不存在关联关系。

本次投资有利于拓展公司的业务范围，丰富公司产业链，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。同时，本次投资需经中国政府相关部门审批后方可落实。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年6月16日