四川明星电力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-019
四川明星电力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月16日
(二)股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、议案名称：《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
会议同意公司预计的2016年度日常关联交易。在2015年12月26日至2016年12月25日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力12.60亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.75亿千瓦时。上述电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。
国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述购、售电构成了关联交易。
审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数65,070,097股回避了该项议案的表决。
7、议案名称：《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
会议同意公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2015年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
8、会议听取了《2015年度独立董事述职报告》。
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所： 中豪律师集团（四川）事务所
律师：周朝、邹树彬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2016年6月16日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-020
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2016年6月7日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第九次会议于2016年6月16日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于处置固定资产的议案》。
会议同意处置一批闲置及报废的车辆、变压器、机械设备及电力线路等固定资产。2016年3月31日，该批固定资产原值917.05万元，累计折旧733.75万元，计提减值准备18万元，资产净额165.30万元。公司已聘请专业评估机构对上述固定资产进行了评估，评估基准日（2015年7月31日），评估价值44.12万元。
会议同意以不低于评估价值处置该批固定资产，预计处置完毕将减少公司当期利润121.18万元（按评估价值预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。
如在本次评估报告有效期（2016年7月31日）前未处置完毕，授权经营层聘请专业机构再次评估，且处置价格不低于再次评估价值。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于处置闲置资产的议案》。
为盘活资产，提高资产管理质量，会议同意公司通过公开挂牌方式转让位于遂宁市安居区保石镇场镇、会龙镇街村、步云乡吉星街的三宗土地使用权及地上房屋所有权。上述土地使用权类型为出让，用途为市政设施，土地使用权面积合计8,735.40平方米，房屋建筑面积合计3,340.54平方米。2016年3月31日，上述资产原值382,974.26元，累计摊销（折旧）94,163.66元，账面净额288,810.60元。
会议授权董事长签署相关协议及文件；授权经营层组织实施相关事宜，并在首次挂牌价格不低于评估价值的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016年6月16日
