泰尔重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-34

泰尔重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年6月11日以通讯方式发出，会议于2016年6月16日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议表决通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

为了更好地发挥独立董事专业特长，公司董事会根据独立董事变更情况，决定对公司第三届董事会下设的各专业委员会成员构成进行调整（任期同第三届董事会），调整后各专业委员会成员构成如下：

战略委员会：邰正彪（召集人）、黄春燕、徐金梧、朱昌逑、张居忠

提名委员会：朱昌逑（召集人）、邰正彪、徐金梧

薪酬与考核委员会：徐金梧（召集人）、邰正彪、尤佳

审计委员会：张居忠（召集人），朱昌逑、黄春燕

本议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2016年6月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整董事会专业委员会成员的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一六年六月十七日

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-35

泰尔重工股份有限公司关于

调整董事会专业委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好地发挥独立董事专业特长，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据独立董事变更情况，决定对公司第三届董事会下设各专业委员会成员构成进行调整（任期同第三届董事会），调整后各专业委员会成员构成如下:

战略委员会：邰正彪（召集人）、黄春燕、徐金梧、朱昌逑、张居忠

提名委员会：朱昌逑（召集人）、邰正彪、徐金梧

薪酬与考核委员会：徐金梧（召集人）、邰正彪、尤佳

审计委员会：张居忠（召集人），朱昌逑、黄春燕

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月十七日