上海中毅达股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2016-049
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年6月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大申集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月16日公告了股东大会召开通知，单独持有24.84%股份的股东大申集团有限公司，在2016年6月6日和2016年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号），实施“三证合一”登记制度改革，实行“一照一码”登记模式。
鉴于上述情况且公司实际经营地址为上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室。公司需将《公司章程》第五条公司住所由上海市张杨路655号603-07室变更为上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月28日 14点30分
召开地点：深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼空客厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年6月27日
至2016年6月28日
投票时间为：2015年6月27日15:00至2015年6月28日15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2015年4月16日、4月28日、6月3日、6月18日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：19、20
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会或其他召集人
2016年6月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
