金谷源控股股份有限公司
第六届董事会
第二十七次会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-22

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知及文件于2016年6月13日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司董事会授权公司经营管理班子清收应收账款、其他应收款等债权的议案》

为合法、高效完成清收债权的相关工作，公司董事会授权经营管理班子在法律、行政法规及规范性文件允许的范围内全权清收应收账款、其他应收款等债权，并根据债权情况制定具体实施方案，包括但不限于委托律师事务所或其他第三方进行债权追偿、转让及处置等。

表决结果：表决票6 票，其中同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

为公司顺利实施重大资产重组，公司拟将注册地址变更为青海省格尔木昆仑南路15-02。

表决结果：表决票6 票，其中同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议审议通过了《补充提交 2015年年度股东大会审议的议案》

公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案二以临时提案方式补充增加于2016年6月28日召开的公司2015年年度股东大会会议审议。

表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-23

金谷源控股股份有限公司

关于2015年年度股东大会

增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年6月6日公告了《关于召开2015年年度股东大会通知》，拟定于2016年6月28日召开公司2015年年度股东大会。

2016年6月17日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2016年6月17日，公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司（简称“路源世纪”，直接持有公司股份3977万股，占比15.76%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2015年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，路原世纪直接持有本公司股份3977万股，占公司总股本的比例为15.76%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议，并将作为2015年度股东大会审议的第6项议案。

因上述临时提案的增加，原2015年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司2015年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《2015年年度股东大会的通知》详见同日公告。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年6月18日

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-24

金谷源控股股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年年度股东大会。

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2015年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年6月28日（星期二）14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月28日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月27日15:00 至 2016 年 6月28日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止 2016年 6月23日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

1、2015年年度董事会工作报告

2、2015年年度监事会工作报告

3、2015年年度报告全文及其摘要

4、2015年年度财务决算报告

5、2015年年度利润分配预案

6、《关于拟变更公司注册地址的议案》

（以上第1-5项议案详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告；以上第6项议案详见公司于2016年6月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。 2、登记地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号

3、登记时间：2016年6月27日（上午 9：30-11：30，下午 13： 30-16：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：李双

联系电话：010-62021686

传真：010-82207678

2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议

公司第六届董事会第二十七次会议决议

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“360408”

2. 投票简称为“金源投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2016年 6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日下午3：00，结束时间为 2016 年 6月28日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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