华润万东医疗装备股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-034

华润万东医疗装备股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十三次会议以通讯表决方式于2016年6月17日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年6月13日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过公司《关于公司从下属参控股公司退出投资的议案》。

为充分发挥市场竞争机制，聚焦主业，公司拟转让持有的北京万东安捷储运服务有限责任公司的股权，公司目前持有30％的股份，其他自然人持有70%的股份。公司以2016年3月31日为基准日对万东安捷进行了审计评估，账面净资产为345.01万元，评估值为345.86 万元。公司以评估价为基础经协商以93.38万元向自然人股东转让公司持有的30%股权，股权转让后公司不再持有万东安捷股权。

为加强管控，提高运营效率，拟对控股子公司西安万东医疗设备有限公司进行清算。公司目前持有70％的股份，其他自然人持有30%的股份。截至2016年3月31日，西安万东资产总额2,115.57万元，负债总额1,191.07万元，净资产924.5万元。公司将聘请审计、评估及专业清算机构完成清算工作。

为尽快推进万东安捷股权退出及西安万东清算工作，提请董事会批准并授权公司经营层聘请中介机构、签署有关文件，办理相关事项。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016年6月17日

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-035

华润万东医疗装备股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第十次会议以通讯表决方式于2016年6月17日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年6月13日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到3名，实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过公司《关于公司从下属参控股公司退出投资的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监事会

2016年6月17日