金发科技股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-034

金发科技股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整

非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、2015年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由5.49元/股调整为5.39元/股。

2、本次非公开发行股票数量调整为不超过156,784,786股。

一、公司2015年度利润分配方案

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，并已经公司于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过，具体方案：以公司总股本2,560,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币256,000,000元（含税）。

公司于2016年6月7日公告了《金发科技股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月15日，除息日为2016年6月16日，现金红利发放日：2016年6月16日。

二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

（一）调整非公开发行股票的发行价格

经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%.

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行价格将作相应调整。调整的计算公式为：P1=P0-D，其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，P1为调整后发行价格。

根据计算公式，调整后的发行价格如下：调整后的发行价格=5.49-0.10=5.39元/股。

（二）调整非公开发行股票的发行数量

经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量为不超过153,928,961股，数量及发行对象情况如下：

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公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过156,784,786股，具体情况如下：

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三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日