河南明泰铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2016-030
河南明泰铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第四届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜瑞明、郑超
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、河南明泰铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于明泰铝业2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2016年6月18日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-031
河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2016年6月17日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》；
选举马廷义先生为公司第四届董事会董事长。简历见附件
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于聘任刘杰先生为公司总经理的议案》；
经董事长提名，全体董事一致同意聘任刘杰先生为公司总经理。简历见附件
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书。简历见附件
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理的议案》；
经总经理提名，全体董事一致同意聘任王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理。简历见附件
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；
经总经理提名，全体董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监。简历见附件
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
6、审议通过《关于聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，全体董事一致同意继续聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表。简历见附件
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年6月17日
附件：
马廷义先生：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。
刘杰先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长，现任河南明泰铝业股份有限公司董事、副总经理。
雷鹏先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。
王利姣女士：女， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。
郝明霞女士：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任明泰铝业销售部部长；现任本公司副总经理。
孙军训先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现任本公司财务总监、副总经理。
贺志刚先生：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任：河南明泰铝业股份有限公司销售部板带组业务主管、板带组负责人，现任河南明泰铝业股份有限公司销售部部长。
乔亚雷先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2011年在明泰铝业财务部工作，2011年至今在明泰铝业证券部工作，现任本公司证券事务代表。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券事务代表任职资格。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-032
河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2016年6月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的全体监事共同推举，本次会议由监事孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举孙会彭先生为公司监事会主席的议案》。
选举孙会彭先生为公司第四届监事会主席，简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
监事候选人简历。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
2016年6月17日
附件:
孙会彭：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司热轧分厂副厂长，厂长，生产部副部长，现任明泰铝业设备部长，总工程师。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-033
河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于2015年12月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布 “临2015-084”号公告，公司使用非公开发行暂时闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品10,000万元，向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买银行理财产品10,000万元，向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行购买银行理财产品10,000万元，上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
公司于2016年3月17日使用非公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品15,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-013”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
近日,公司继续使用上述非公开发行暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
（一）银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：8,000 万元
5、投资范围：债券资产投资和金融资产投资等。
6、预期收益率（年化）：3.10%
7、期限：2016年6月13日至 2016年12月14日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行无关联关系。
（二）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行
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（三）银行：中信银行股份有限公司郑州红专路支行
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、若无募投项目需使用该部分资金情况发生，购买理财产品金额及期限暂定如下：
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5、投资范围：本理财计划所募集的资金，主要投资于货币市场工具、国债、央行票据、信贷资产、票据类资产等投资工具。
6、预期收益率（年化）：
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7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司郑州红专路支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性高的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：
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（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
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2、未到期银行理财产品情况：
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五、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；
2、《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》；
3、《交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品协议》；
4、《中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品说明书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年6月17日
